Tinjauan Kejadian Keamanan Blockchain Maret 2024

Jumlah kerugian dari insiden keamanan blockchain pada bulan Maret mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan bulan Februari. Bulan ini terjadi lebih dari 31 insiden keamanan yang khas, dengan total kerugian akibat serangan hacker, penipuan phishing, dan proyek yang kabur sekitar 158 juta dolar AS, turun 62,5% dibandingkan bulan lalu. Di antara insiden tersebut, kerugian akibat serangan sekitar 116 juta dolar AS, turun 66,4%; kerugian akibat penipuan phishing sekitar 36,85 juta dolar AS, meningkat 129%; kerugian akibat proyek yang kabur sekitar 5,12 juta dolar AS, turun 91,4%.

Serangan besar yang menyebabkan kerugian lebih dari sepuluh juta dolar bulan ini termasuk: platform game Munchables(6230 juta dolar), proyek infrastruktur Curio Ecosystem(1600 juta dolar), dan protokol DeFi Prisma Finance(1160 juta dolar). Perlu dicatat bahwa 3 serangan yang terjadi di blockchain menyebabkan kerugian sebesar 67,5 juta dolar, yang menyumbang 58% dari total kerugian bulan ini. Selain itu, jumlah kasus penipuan phishing bulan ini meningkat secara signifikan, dengan beberapa kasus kehilangan alamat pribadi lebih dari 1 juta dolar.

Peristiwa Serangan Hacker

Bulan ini terjadi 15 kejadian serangan keamanan yang khas, dengan total kerugian sekitar 1,1635 juta dolar AS. Utamanya termasuk:

1. Pada 5 Maret, proyek WooFi di suatu blockchain diserang karena kerentanan kontrak, dengan kerugian sekitar 8,75 juta dolar.

2. Pada 6 Maret, proyek TGBS di suatu blockchain diserang karena celah kontrak, dengan kerugian sekitar 150.000 dolar.

3. Pada 9 Maret, sebuah platform perdagangan DeFi diserang melalui kerentanan panggilan eksternal, dengan kerugian sekitar 2,6 juta dolar.

4. Pada 11 Maret, BLASTOFF di suatu blockchain diserang karena celah kontrak, dengan kerugian sekitar 60 ribu dolar.

5. Pada 13 Maret, dompet dari suatu proyek infrastruktur Web3 di suatu blockchain dicuri, dengan kerugian sekitar 760.000 dolar.

6. Pada 15 Maret, proyek Mozaic di suatu blockchain dicuri sekitar 200 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi.

7. Pada 15 Maret, suatu protokol DeFi diserang karena celah kontrak, mengalami kerugian sekitar 75.000 dolar.

8. Pada 16 Maret, pendiri suatu proyek menyatakan bahwa sistem telah diserang hacker, semua dompet yang diimpor dicuri, dengan kerugian sekitar 3 juta dolar.

9. Pada 20 Maret, kontrak lama di suatu bursa diserang, dengan kerugian sekitar 1,9 juta dolar.

10. Pada 21 Maret, sebuah proyek ekosistem mengalami eksploitasi kerentanan, yang menyebabkan pencurian 4,6 juta dolar.

11. Pada 21 Maret, hacker mendapatkan akses LP suatu proyek melalui teknik rekayasa sosial, menyebabkan sekitar 1 juta dolar dicuri.

12. Pada 23 Maret, sebuah proyek infrastruktur diserang karena kerentanan kontrol akses, dengan kerugian mencapai 16 juta dolar.

13. Pada 26 Maret, sebuah platform game di blockchain diserang, dengan kerugian sekitar 62,3 juta dolar AS. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh pihak proyek yang menyewa seorang peretas dari negara tertentu untuk pengembang.

14. Pada 28 Maret, suatu protokol DeFi mengalami serangan pinjaman kilat, dengan kerugian sekitar 11,6 juta dolar.

15. Pada 29 Maret, suatu protokol DeFi mengalami serangan manipulasi harga, dengan kerugian sekitar 340.000 dolar AS.

Penipuan dan Kasus Proyek Kabur

Bulan ini terjadi 9 kasus penipuan dan proyek yang kabur yang menyebabkan kerugian sekitar 21,2 juta dolar AS:

1. Pada 1 Maret, suatu alamat mengalami serangan phishing, kerugian sebesar 4,39 juta dolar.

2. Pada 4 Maret, suatu alamat mengalami serangan phishing, dengan kerugian sekitar 1,72 juta dolar AS.

3. Pada 5 Maret, sebuah proyek di suatu blockchain mengalami penipuan, kerugian sekitar 1,4 juta dolar AS.

4. Pada 7 Maret, sebuah proyek di blockchain mengalami penipuan, dengan kerugian sekitar 66.000 dolar.

5. Pada 14 Maret, sebuah alamat mengalami serangan phishing, dengan kerugian sekitar 2 juta dolar AS.

6. Pada 17 Maret, akun palsu di suatu platform sosial mencuri aset sekitar 2,6 juta dolar AS melalui penipuan phishing.

7. Pada 18 Maret, suatu alamat mengalami serangan phishing, mengalami kerugian sekitar 2,48 juta dolar AS.

8. Pada 20 Maret, sebuah alamat mengalami serangan phishing, dengan kerugian sekitar 3,05 juta dolar.

9. Pada 24 Maret, sebuah alamat mengalami serangan phishing, dengan kerugian sekitar 2,9 juta dolar AS.

Kasus Terkait Cryptocurrency

Tujuh kasus terkait cryptocurrency yang khas terjadi bulan ini:

1. Pada 23 Maret, Kepolisian di suatu kabupaten di Provinsi Sichuan berhasil mengungkap kasus penipuan yang mengatasnamakan layanan peningkatan nilai mata uang virtual, menangkap 11 anggota inti, melibatkan lebih dari 10.000 orang di seluruh negeri, dengan skala dana mencapai lebih dari dua ratus juta yuan.

2. Pada 25 Maret, Kepolisian sebuah kabupaten di Provinsi Hubei berhasil mengungkap kasus penipuan "koleksi digital", melibatkan lebih dari 5000 orang, dengan total kerugian lebih dari 12 juta yuan.

3. Pada 19 Maret, polisi Los Angeles, Amerika Serikat, berhasil memulihkan mesin penambangan Bitcoin senilai 6,9 juta dolar yang dicuri, dan tersangka telah ditahan.

4. Pada 11 Maret, Argentina menangkap sepasang suami istri yang dituduh merencanakan skema Ponzi cryptocurrency senilai 400 juta dolar AS di Brasil.

5. Pengadilan Inggris memutuskan bahwa seorang wanita yang memiliki lebih dari 4,3 miliar dolar AS dalam Bitcoin terlibat dalam pencucian uang. Wanita itu khususnya berurusan dengan mengubah aset digital menjadi aset fisik.

6. Pengadilan Inggris setelah lima tahun penyelidikan, menemukan seorang mantan karyawan hotel terlibat dalam kegiatan pencucian uang senilai 2,5 miliar dolar AS dalam Bitcoin.

7. Komisi Sekuritas dan Bursa AS menggugat 17 individu yang diduga terlibat dalam skema Ponzi, yang menipu lebih dari 40.000 korban dari 300 juta dolar.

Kebijakan Dinamis Blockchain

1. Pemerintah Kota Shanghai merilis "Metode Pelayanan dan Jaminan Pemungutan Pajak", yang mengusulkan penerapan teknologi Blockchain dan lainnya untuk mendorong pembangunan perpajakan cerdas.

2. Pemerintah Kota Shanghai mengeluarkan "Panduan Manajemen Subsidi Proyek Konstruksi Infrastruktur Baru", mendukung pembangunan infrastruktur data seperti Blockchain.

3. 18 departemen mengeluarkan rencana aksi, fokus pada metaverse, melakukan penelitian tentang standar inti seperti Blockchain.

4. Provinsi Shandong mengeluarkan "Rencana Aksi", mendukung kota Jinan dan Qingdao untuk membangun kawasan pengembangan industri Blockchain.

5. Pemerintah Distrik Jing'an di Shanghai menerbitkan "Pengaturan Pekerjaan Utama Pemerintah Distrik 2024", mengusulkan untuk membangun sistem "Blockchain+Big Data", dan menciptakan Lembah Ekosistem Blockchain.

Blockchain industri perkembangan

1. Standar internasional hati dan empedu pertama di dalam negeri yang berbasis Blockchain dirilis oleh sebuah rumah sakit di Beijing.

2. Pusat Pengalaman Metaverse di Zona Baru Tinggi Weifang, Shandong, dan Pangkalan Pendidikan Praktik Penelitian Metaverse diresmikan.

3. Arab Saudi meluncurkan platform "metaverse" tingkat negara pertama di dunia.

4. Aplikasi Dana Cadangan Inovasi Chongqing, "Blockchain + Layanan Pemerintahan" menunjukkan hasil.

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Uni Eropa melarang penggunaan dompet kripto mandiri yang tidak teridentifikasi untuk pembayaran kripto.

2. Otoritas pengawas pasar keuangan Uni Eropa menerbitkan laporan akhir pertama di bawah regulasi MiCA.

3. Otoritas Moneter Hong Kong mengeluarkan panduan untuk perusahaan yang menyediakan layanan penyimpanan cryptocurrency.

4. Otoritas Moneter Hong Kong memperkirakan bahwa Renminbi digital akan semakin diperluas dalam ruang percobaan di Hong Kong.

5. Dubai DIFC mengeluarkan undang-undang aset digital baru.

6. Uni Eropa mengesahkan tiga teks utama yang berlaku untuk cryptocurrency dalam rencana anti pencucian uang.

7. FCA Inggris berencana untuk mengeluarkan regulasi tentang perilaku penyalahgunaan pasar di industri cryptocurrency tahun ini.

8. Pemerintah Estonia menyetujui undang-undang regulasi penyedia layanan kripto.

9. Otoritas Moneter Hong Kong meluncurkan sandbox untuk penerbit stablecoin.

10. Otoritas regulasi keuangan Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang cryptocurrency.

11. Polisi Chengdu mengingatkan untuk waspada terhadap oknum yang memanfaatkan lembaga kepolisian untuk melakukan penipuan dengan alasan penanganan mata uang virtual.

12. Eksekutif Bank Sentral Eropa berencana meluncurkan CBDC euro digital pada November 2025.

13. Komisi Jasa Keuangan Korea akan merevisi "Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu".

14. Komisi Sekuritas Nigeria memperbarui pedoman perusahaan kripto untuk menghentikan aktivitas kriminal.

15. Shenzhen Prevention of Illegal Fundraising Office menerbitkan peringatan risiko tentang bisnis "DDO Digital Options".

16. Inggris sedang mengatur tentang meme coin terkait cryptocurrency dan investasi lainnya.

17. Otoritas regulasi Afrika Selatan menerbitkan lisensi cryptocurrency pertama.

18. Otoritas regulasi sekuritas Nigeria meminta bursa kripto asing untuk mendaftar di negara tersebut.

19. Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, telah mengesahkan undang-undang ramah crypto yang akan membentuk kelompok kerja crypto.

Peristiwa Penting Lainnya

1. Sebuah jaringan meluncurkan platform web3 pertama yang menggabungkan investasi dan asuransi, Amulet.

2. Pemerintah Nigeria menuduh sebuah bursa telah mencuci uang sebesar 35,4 juta dolar.

3. Seorang wanita di Hong Kong kehilangan 7,1 juta karena terjebak dalam penipuan investasi mata uang virtual selama 7 bulan.

4. Menurut analisis, pemerintah Inggris memiliki Bitcoin senilai sekitar 4 miliar USD, sebanyak 61.000 koin.

5. Profesor Universitas Fudan memberikan pandangannya tentang "Wanita Inggris keturunan Tionghoa Jian Wen terlibat dalam kasus pencucian uang."

6. Ketua FATF menyatakan bahwa di seluruh dunia hanya kurang dari 30% yurisdiksi yang mengawasi cryptocurrency.

7. Media asing melaporkan bahwa sekitar 30% "penambang emas" dari game blockchain di seluruh dunia berasal dari Filipina, dengan pendapatan dua kali lipat dari upah minimum di negara tersebut.

8. Penelitian menunjukkan, "skema penipuan pembunuhan babi" telah mencuri lebih dari 75 miliar dolar AS di seluruh dunia selama empat tahun.