スペイン、ユーロポールの支援を受けた作戦で€460Mの暗号詐欺ネットワークに対処

スペイン当局は、ユーロポールおよび国際的なパートナーと共に、4億6000万ユーロの暗号詐欺ネットワークを標的とした大規模な作戦で5人の容疑者を逮捕しました。

6月25日、スペインのガーディア・シビルは、ユーロポールおよびエストニア、フランス、アメリカ合衆国の法執行機関の支援を受けて、これまでのヨーロッパでの最大の暗号詐欺操作の背後にいる5人を逮捕するための共同襲撃を実行しました。カナリア諸島で3人、マドリードで2人が逮捕されました。

このグループは、世界中の販売代表者のネットワークを通じて、詐欺的な暗号スキームに投資するよう人々を説得したとされている。彼らは、現金引き出し、銀行振込、および暗号転送を通じて被害者から資金を集めた。調査官によると、この犯罪ネットワークは世界中で5,000人以上の被害者を欺き、推定460百万ユーロの違法利益をマネーロンダリングした。

捜査官は、この組織が香港を拠点とした複雑な企業および銀行ネットワークを構築し、異なる名前でさまざまな暗号取引所に開設された口座や決済ゲートウェイを利用していると考えています。このシステムにより、彼らは犯罪による収益を受け取り、保管し、移動させることができ、当局が資金を追跡するのを困難にしています。捜査はまだ進行中です。

数週間前に明らかになった類似の、しかし小規模なケースでは、ドイツ、キプロス、アルバニア、英国、イスラエルの当局の連合が、ユーロジャストとユーロポールの支援を受けて、300万ユーロのオンライン投資詐欺スキームを解体しました。このグループは偽の取引プラットフォームを運営し、虚偽のブローカーを通じて心理的手法を用いて、被害者に増加する金額を投資させるように説得しましたが、実際には取引は行われませんでした。

欧州刑事警察機構（ユーロポール）が3月に発表した重大組織犯罪脅威評価によると、オンライン詐欺はEUの内部安全保障に対する主要な脅威の一つとして特定されています。さらに、ユーロポールは、AIの利用が増加することで、オンライン詐欺が他の組織犯罪の形態を超えると予想しています。