暗号化規制動向：アメリカの規制機関が頻繁に行動し、欧州連合のAML新規則が発表されました

最近、世界的な暗号通貨規制の状況が続々と進展しています。アメリカの複数の規制機関が一連の重要な措置を講じており、EUなどの地域でも関連法規の整備が進んでいます。以下は最新の規制動向の概観です：

アメリカの規制動向

###財務省とIRS

財務省と国税局は、関連規則が発表されるまで、企業は現金収入を報告するのと同様にデジタル資産収入を報告する必要がないと発表しました。これにより、暗号企業には一定のバッファ期間が提供されます。

###証券取引委員会(SEC)

SECは「ディーラー」の定義を拡大し、大量の流動性を提供する市場参加者を含め、デジタル資産証券に関連する参加者を含めました。これは、一部の暗号企業がSECに登録し、連邦証券法を遵守する必要があることを意味します。

SECは、複数の機関が提出したイーサリアムETF提案に対する決定期限を延長し、いくつかの暗号関連の事件について和解または法的措置を講じました。

商品先物取引委員会(CFTC)

CFTCは詐欺の疑いのあるデジタル資産プラットフォームに対して法的措置を講じ、人工知能詐欺および出会い系アプリ詐欺に関する警告を発表しました。CFTCの議長はデジタル資産現物市場に対する連邦立法の必要性を強調しました。

エネルギー情報局（EIA）

EIAは緊急許可を取得し、アメリカ国内の特定の暗号化マイニング会社の電力使用状況について一時的な調査を行う予定で、2024年2月から7月まで毎月データを収集する計画です。

###法務省

司法省は、SIMカードのハイジャック、ポンジスキーム、ダークネットの違法取引など、暗号通貨に関連する複数の犯罪活動について訴訟を提起した。

国際的な規制の動向

欧州連合

EUは新しいAMLプランに関する暫定合意に達し、暗号資産サービスプロバイダーが1000ユーロを超える取引を行う際に顧客のデューデリジェンスを実施することを要求しています。

ドイツ

ドイツの警察は大規模な作戦で217億ドル相当のビットコインを押収し、歴史的な記録を樹立しました。

イギリス

イギリス中央銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書に応じて、プライバシーが核心的な設計特性であることを強調しましたが、発行するかどうかはまだ決定していません。

その他の国

韓国は巨額な暗号化通貨の盗難に関与したプラットフォームの幹部を逮捕した；タイの規制当局はある暗号取引所にサービスを一時停止するよう要求した；アラブ首長国連邦のドバイはある取引所に仮想資産サービス提供者ライセンスを発行した。

全体として、世界各国は暗号通貨の規制枠組みを強化することを加速しており、リスクを防ぎつつ、イノベーションを促進する必要があります。規制の状況はますます複雑かつ厳しくなっています。