FTXケースの清算進行と請求申告ガイド

最近、FTX事件の実行責任者であるサム・バンクマン-フリードが複数の罪で25年の懲役を言い渡されました。主要な責任者が有罪判決を受けたことで、この事件は一段落しました。しかし、ほとんどの投資家や債権者にとって最も関心があるのはFTXの破産清算事件の進展であり、これは彼らが投資を回収できるかどうかに直接関係しています。

現在の世界で最大規模の破産清算事例の一つとして、FTX事件の動向は世界中の投資家に注目されています。同時に、国際的な暗号資産企業の破産処理方法も、重要な参考となる基準的な判例となり、今後相当長い期間の司法実践に影響を与えるでしょう。

現在、FTXの清算主体と請求ポータルが設立され、開放されました。債権者の清算作業がまもなく開始されます。この記事では、FTX事件の背景、清算チームの状況、及び債権申請ガイドラインについて詳しく説明します。

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FTXのケースと清算チームの背景

FTXは2019年に設立され、トップ取引所と肩を並べる世界的な暗号通貨取引所でした。本社はバハマにあり、主な業務はアメリカに集中しています。FTXは規模が大きく、数百の関連会社と世界中に広がる数百万の顧客を抱えています。2022年にCラウンドの資金調達を完了した後、FTXの評価額は320億ドルに達しました。

FTXの崩壊は2022年末にAlameda Researchが大量のFTTトークンを保有していることを暴露する報告書から始まりました。その後、市場の恐慌が広がり、FTXは存続が困難になり、最終的にはデススパイラルに陥りました。

FTXが破産手続きを開始した後、バハマとアメリカにそれぞれ本社と主要業務があるため、両国の裁判所が清算プロセスに関与しました。2022年11月、バハマ最高裁判所はFTX Digitalの清算手続きを開始するために仮清算人を指名しました。アメリカのデラウェア州裁判所は破産法に基づき、FTX Trading Limitedおよび関連法人を破産手続きに置きました。

2023年後半、バハマ最高裁判所は、FTXの資産(JOL)清算し、債権者に補償するために専門機関「FTX Digital Markets Ltd」を使用する共同正式な清算人を任命しました。 現在、JOLは、あらゆる種類の債権者の権利宣言を統一的に受け入れるために、特別なFTX債権者の権利宣言ウェブサイトを設立しました。 提出期限は2024年5月15日です。

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FTX債務申告ガイド

1. FTX債権申請および請求ポータルサイトにアクセスし、アカウントを登録します。

まず、FTXの債権申告と請求ポータルサイトにアクセスします。新しいユーザーは、請求アカウントに登録し、名前、メールアドレス、所在地などの情報を入力する必要があります。後のログインにメール認証が必要なため、信頼できるメールアドレスを使用することに注意してください。

登録時には、請求者のタイプ(個人顧客、機関投資家、または非顧客債権者)を選択する必要があります。 FTXの個人ユーザーは、個人顧客、会社名義で登録された機関投資家、およびFTXと債権者債務関係にあるその他の非顧客債権者を選択します。

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2. 債権者と顧客アカウントの詳細情報を登録する

個人または機関のお客様は、請求口座とFTXアカウントを関連付けるためにFTXアカウントの登録情報を提出する必要があります。関連付けが完了した後、表示された残高と資産がFTXアカウントと一致しているかどうかを慎重に確認する必要があります。確認に間違いがないことを確認したら、確認をクリックしてください。関連資産は請求手続きに入ります。

表示された資産に異議がある場合は、異議申し立て手続きを通じてJOLに追加資料を提出する必要があります。特に顧客以外の債権者は、専門的な債権の根拠と証拠を提出する必要があるため、要件に適合する申告資料を作成するために専門家に相談することをお勧めします。

譲渡されたFTX破産債権については、完全な譲渡証明を提出する必要があります。債権に担保がある場合は、関連する証明書も併せて提出する必要があります。

最後にKYC手続きを完了すると、債権の申告が完了します。

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重複提出に関する注意

KROLLに破産債権を申請した投資家がバハマプラットフォームで再申請を行うと、2つの法的結果が生じます:

1. FTX Trading Ltd.などの会社に対して米国破産法に基づいて提起された債権申請および請求を撤回したものと見なされます。

2. 破産債権はバハマの裁判所の管轄となり、バハマの法律に基づいてその後の処理が行われる。

説明が必要なのは、アメリカとバハマが破産財産の清算について初期的な合意に達したことであり、清算後は一つの全体として配分されると見なされます。したがって、債権者は司法管轄区域と適用法を自由に選択できますが、実質的な補償の違いは生じません。

この選択は、債権の承認、承認比率、異議処理などの手続き上の問題に主に影響します。その重要性を考慮して、選択を行う前に専門の弁護士チームに相談することをお勧めします。

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