東南アジアのネット犯罪活動のグローバル化傾向分析

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たに出現した国際的な組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを統合した新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告発表後まもなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織として認定した。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、支援している。KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、複数の詐欺グループの集積地となっている。アメリカ金融犯罪執行ネットワークは、Huione Groupを主要なマネーロンダリングの懸念対象として挙げ、北朝鮮のハッカー組織及び東南アジアの詐欺グループが仮想資産犯罪の所得を洗浄するための重要な通路であることを指摘した。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度なシステム化、専門化、グローバル化の特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていると警告しています。これは国際的な安全保障のガバナンスにおける重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面し、報告書は各国政府に対し、仮想資産と違法な金融ルートの監視を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有および国境を越えた協力メカニズムの構築を推進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺防止ガバナンスシステムを確立して、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するよう求めています。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブに進化しています。犯罪組織は、この地域の統治の脆弱性、国境を越えた協力の容易さ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルまで、詐欺の中心地は巨大であるだけでなく、常に進化し、最新の技術を駆使して取り締まりを逃れ、また、人身売買を通じて安価な労働力を確保しています。

高い流動性と適応性が共存する

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力や政治状況、地理的条件に応じて活動場所を迅速に調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移動し、その後ミャンマーの戦争や地域的な共同法執行のために再びフィリピンやインドネシアなどに移動し、"打撃---移転---再流入"の循環トレンドを形成しています。これらの団体はカジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体的な場所を利用して自らを偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地帯に"沈降"し、集中攻撃を回避します。さらに、組織構造はますます"細胞化"しており、詐欺拠点は集合住宅、民宿、さらには外注会社の内部に散在し、強力な生存弾力性と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩やかな集団ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリング・資金引き出しまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しました。上流は一部のプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタ殺し」「偽の法執行」「投資誘導」などの手法を使って詐欺を実施します。下流は地下銀行、OTC店頭取引、ステーブルコイン決済に依存して資金洗浄と国境を越えた移転を完了します。UNODCのデータによれば、2023年にアメリカでの暗号通貨詐欺による経済的損失は56億ドルを超え、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行している「ブタ殺し」詐欺に起因すると推定されています。詐欺の収益規模は「工業レベル」に達し、安定した利益の閉じたループを形成し、ますます多くの国際的な犯罪勢力が参加するようになっています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、系統的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、主に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50か国以上にわたっており、彼らはしばしば「高給のカスタマーサービス」や「技術職」の偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることになります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済 + 現代の奴隷制」モデルはもはや個別の現象ではなく、全体の産業チェーンにおける人材支援の方法となり、深刻な人道的危機と外交的な課題をもたらしています。

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デジタル化と犯罪技術エコシステムの持続的進化

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、反探査手段を不断にアップグレードし、「技術独立 + 情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的に衛星通信、プライベート電力網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地通信の制御から脱却し、「オフライン生存」を実現しています；他方で、大量に暗号通信、AI生成コンテンツ(Deepfake、バーチャル配信者)、オートメーションフィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は「詐欺即サービス」(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化・サービス化を促進しています。この不断に進化する技術主導のモデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱体化させています。

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東南アジア以外の全球的な拡張

東南アジアの犯罪組織はもはや地元にとどまらず、世界的に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、地元の規制の抜け穴、腐敗問題、および金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」のギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供している。

• 中国香港と中国澳门：地下銀行のハブ、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介業者がマネーロンダリングに関与している。

• 日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関連している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増、犯罪組織がウォン連動型ステーブルコインを利用してマネーロンダリング。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力供給地となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっている。2024年、ナイジェリアで大規模な詐欺グループが摘発され、148人の中国国民と40人のフィリピン人が逮捕され、暗号通貨詐欺が関与している。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77名の容疑者を逮捕しました。その中には22名の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の懲役を言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な突入作戦を実施し、数十人の中国市民がオンラインギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留された。

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###南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」が通過するが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪組織「赤龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0% - 6%の低手数料を請求しています。

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中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心になる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移動させる。詐欺グループはドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込む。

• トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避している。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• ジョージア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織は、より隠れた、より効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪者に対して、詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号通貨、地下両替商、特定の黒市場を通じて資金の迅速な流動を実現しており、世界中の法執行機関は前例のない挑戦に直面しています。

不正なオンラインマーケット

犯罪者が東南アジアの多くのプラットフォームに基づく違法オンライン市場やフォーラムで提供するサービスの範囲は、ますますグローバル化しています。前述のように