Kraken取引所疑似中国本土ユーザーにサービスを提供しており、安全な出金の新しいチャネルになれるか？

最近の報道によると、アメリカの老舗暗号資産取引所Krakenが中国本土の住民に暗号資産サービスを提供しているとのことです。中国本土のユーザーはVPNを使用せずに公式サイトにアクセスでき、中国の携帯電話番号と身分証明書/パスポートを使用してKYC認証を行うことができます。登録を完了し、immediateレベルに達することで、1つのアカウントで1日に最大10万ドルの出金限度が設定されます。

多くのユーザーの実測によると、確かにKrakenを通じてUSDTの便利な出金が可能であり、資金はスムーズに香港またはアメリカの銀行口座に入金されることができます。では、Krakenは暗号通貨の保有者にとって新しい選択肢になるのでしょうか？長期的にKrakenを使用して出入金を行うことにはリスクがあるのでしょうか？これらの問題を分析してみましょう。

1. Krakenの実際の操作体験はどうですか？

現在、Krakenの公式サイトは中国本土のIPアドレスからの無制限アクセスを許可しています。ユーザーは中国本土の住民の実際の身分証明書を使用してKYC認証を行うことができ、ウェブサイトのインターフェースは中国語に切り替えることもでき、中国本土のユーザーに非常に優しいです。

USDTの出金を例にすると、登録を完了した後、ユーザーはTransferでDepositを選択し、Krakenが生成したアドレスにUSDTをチャージできます。その後、ドルに換金することができ、操作は比較的簡単です。

ユーザーからのフィードバックによると、現在一般的に使用されている暗号通貨に優しい銀行、例えば香港のZhongAnやiFastxなどは、Krakenからの資金を受け取ることができます。資金を中国本土に移入する必要がある場合は、Wiseを使用して資金を人民元に両替し、国内の口座やAlipayに入金することを検討できます。ただし、Wise自体はKrakenからの送金を直接受け入れていないため、通常は他の中間口座に先に送金する必要があります。

分析によると、Krakenのこの大胆な行動は、前の法務ディレクターがある政治家のデジタル資産市場ワーキンググループに指名されたことに関連している可能性があります。現在は指名段階に過ぎませんが、Krakenは複数の重要なアメリカの政治集会で目立っているようです。

! Krakenの中国本土での積極的な展開は、安全な引き出しのための新しいチャネルになるのでしょうか?

2. Krakenの行動は適合していますか？長期使用にはリスクがありますか？

法律の観点から見ると、Krakenが中国本土の住民にサービスを提供する行為は違法な金融活動に該当し、刑事の境界線に触れています。2021年に発表された関連の規制文書によれば、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて中国国内の住民にサービスを提供することは違法な金融活動にあたります。

Krakenは明確に中国語サービスを提供し、中国を居住地として選択することを許可し、中国の身分証明書/パスポートをKYCに受け入れています。これらの行為は、中国本土の居住者に対して暗号資産金融サービスを提供していることを明示しています。このような行為は、違法営業罪や情報ネットワークを不正利用する罪など、さまざまな罪に関与する可能性があり、さらには他の犯罪の共犯となる可能性もあります。

! Krakenの中国本土での積極的な展開は、安全な引き出しのための新しいチャネルになるのでしょうか?

ユーザーにとって、Krakenを使用して通常の入出金を行うことは違法または犯罪にはなりません。しかし、Krakenの中国における営業活動自体が違法な金融活動であるため、近い将来に規制の介入を受ける可能性があります。したがって、最近は出金手段として利用できますが、長期的な使用は推奨されません。

注意すべきは、Krakenが海外で規制されている暗号資産取引所であるため、その資金のコンプライアンスが比較的良好であるということです。現在、この取引所を利用したためにアカウントや暗号通貨が凍結された事例は確認されていません。Krakenで交換された資金が海外の暗号に友好的な銀行を通じて中国国内に送金された場合、公安機関に凍結される可能性も低いです。

! Krakenの中国本土での積極的な展開は、安全な引き出しのための新しいチャネルになるのでしょうか?

3. まとめ

Krakenは現在、中国本土のユーザーに対して比較的便利な暗号通貨の出金チャネルを提供していますが、その行為は法律のレッドラインに触れています。ユーザーは使用時に慎重を期すべきであり、このチャネルに長期的に依存することはお勧めできません。同時に、他の暗号通貨関連企業もKrakenの行動を模倣すべきではなく、法律に触れないようにすべきです。

Krakenの特殊性は、特定の政治的勢力との潜在的な関係に起因している可能性がありますが、このモデルは普遍的ではなく、再現可能でもありません。暗号通貨の保有者にとっては、常に関連する法律や規制を遵守し、コンプライアンスのある取引所と出金ルートを選ぶことが長期的な戦略です。

! Krakenの中国本土での積極的な展開は、安全な引き出しのための新しいチャネルになるのでしょうか?