暗号化業界の関係者が調査に直面? 大規模なチームが関与している恐れがある

近日、杭州の警察が地元の暗号化業界の従事者に対して調査を行っているとの情報があります。報道によると、6月8日以降、一部の従事者はノートパソコンを持参し、派出所で情報収集と質問に協力するよう求められています。

分析によると、今回の調査は主に3つのグループを対象としています: トークン発行またはプロジェクトの資金調達に参加した人々; 海外での資金調達、クロスボーダー送金、店頭取引の記録がある個人または会社; そしてコミュニティ運営やノード管理などの仕事をしている人々。

杭州は国内で重要なWeb3人材の集積地であるとの見方があり、今回の調査は全国的な範囲での排査の始まりかもしれません。しかし、専門家の中には、現在のところこれは暗号化業界に対する新たな"厳しい取り締まり"であることを示す十分な証拠はないと指摘する人もいます。

! 【インターネット上では杭州が暗号実務家を対象に大規模な調査を行っていると噂されている? チームが事件に関与している可能性が高い](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-377483eb2d97ae8ce3c72ce38ca92640.webp)

法的な観点から見ると、今回の調査は以下のいくつかの理由から行われた可能性があります。

1. ある大規模な暗号化チームが刑事事件に関与し、業界全体の調査が引き起こされた；

2. 金融監督機関は既存の手がかりに基づいて暗号化業者に対する調査を実施する。

3. 税務部門は将来の課税の可能性を考慮して、暗号資産の保有状況を調査しています。

注意すべきは、公安機関が市民に対して口頭で呼び出し調査に協力するよう求めることには法律的根拠があるが、コンピュータデータをさらに取得するには、相応の法定手続きを履行する必要がある。

2021年9月に複数の部門が共同で通知を発表して以来、中国では仮想通貨に関連するビジネス活動に対して厳格な管理が実施されています。現在、国内では仮想通貨取引所の営業が禁止されており、金融機関は関連する取引にサービスを提供してはならず、企業も「仮想通貨」という言葉を使用してはなりません。

法律は市民が仮想通貨に投資することを明確に禁止していないが、実際の運用には法的リスクが存在する。そのため、リスクを回避するために、中国本土の市民は仮想通貨取引に慎重に参加することをお勧めする。

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現在、杭州の事件が全国的な規制行動に発展するかどうかはまだ不明です。暗号化通貨の将来の発展には多くの不確実性が残っており、真の信者は規制機関の態度をあまり気にせず、暗号化通貨がその真の価値を示す方法にもっと注目すべきかもしれません。