報告は、中国の「影子銀行」の新しい手法を明らかにした：暗号化カジノとオンラインゲームが越境マネーロンダリングの温床となる

ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の最新報告が警告しているのは、中国の「影の銀行」が暗号資産のギャンブルやオンラインゲームを利用して、秘密の越境マネーロンダリングネットワークを構築しているということです。これらの違法な金融チャネルは「飛び金」と呼ばれ、従来の銀行システムやAML監視を回避し、犯罪資金が世界中で自由に流動することを可能にします。専門家は、この傾向が麻薬取引、脱税、そして組織犯罪のリスクを悪化させる可能性があると指摘しています。

報告の核心的な発見：暗号技術は国境を越えたマネーロンダリングを助長する

TRM Labsは、技術の進歩と暗号資産の普及により、中国の影の銀行の越境マネーロンダリング活動がより効率的で、より隠密になったことを指摘しています。過去には、暴力団は実体のあるカジノと仲介者を利用して、麻薬やその他の犯罪収益を洗浄していました；パンデミックによる封鎖の期間中、これらの活動は迅速にオンラインに移行し、暗号資産と結びついて、グローバルな違法資金ネットワークを形成しました。

影子銀行運作モード：フライマネーシステムの規制回避

いわゆる「飛び金」は、地下送金ネットワークの一種であり、資金をカジノの口座、ベットポイント、暗号化された送金を通じて迅速に国境を越えて流動させ、国際銀行送金やAML警報を回避することを可能にします。

外交問題フォーラムの研究によると、これらの違法ブローカーが請求する手数料は通常元本の2%にも満たず、送金速度が非常に速いため、資金が国境を越えて流れる際にほとんど追跡できなくなります。

暗号資産とオンラインカジノの役割

オンラインカジノと暗号資産の結合は、影の銀行に理想的なマネーロンダリングの手段を提供します。暗号資産の匿名性、グローバルなカバレッジ、即時決済の特性は、犯罪者にとっての最良のツールとなります。

TRM Labsは、これらのプラットフォームが完全な「暗号金融エコシステム」を構築していると指摘しており、不法者が数分以内にクロスボーダー資金移動を完了し、資金の出所を隠すことができるようにしている。

施行の課題と対策

影の銀行は隠れているが、痕跡がないわけではない。TRM Labsは、ブロックチェーン分析、機関間協力、サイバー攻撃がこの種の犯罪を撲滅する鍵であると強調している。

法執行機関は、ハッカーや犯罪グループの「本拠地」であるサイバー空間で行動を開始し、ブロックチェーンの透明性を利用して資金の流れを追跡し、必要に応じて違法資産を凍結しています。

未来の影響とリスク

アフガニスタン金融管理局は、この種の地下金融ネットワークの拡散が、今後数年で麻薬の氾濫や脱税、組織犯罪を悪化させる可能性があると警告しています。グローバルな金融監視機関にとって、金融革新を保障しつつ、暗号資産の濫用を防ぐ方法は、長期的な課題となるでしょう。

结语

中国の影の銀行が暗号化されたカジノやオンラインゲームを通じてマネーロンダリングを行う現象は、デジタル金融時代の規制の難題を浮き彫りにしています。暗号資産の技術的特性は犯罪者に便利さを提供しますが、一方で法執行機関に前例のない追跡手段も提供します。今後、国際協力と技術的規制が「飛ぶお金」システムを抑制する鍵となります。Gateはこのような越境マネーロンダリングの動向に引き続き注目し、ユーザーに最新のチェーン上の安全性と規制のトレンド分析を提供します。