暗号資産業界を震撼させたHashFlareのポンジスキームの主犯、セルゲイ・ポタペンコ（Sergei Potapenko）とイワン・トゥロギン（Ivan Turõgin）がシアトル連邦裁判所で軽い判決を受けました。事件の金額は5.77億ドルに達し、40万人以上の投資家が被害を受けたにもかかわらず、二人は既に服役した16ヶ月（エストニア及びアメリカの拘留期間を含む）の判決のみで、当庭で釈放されました。裁判所は同時に2.5万ドルの罰金と360時間の地域社会奉仕を科し、被害者への賠償のために4.5億ドル以上の資産を押収しました。検察は10年の禁固刑を求めていましたが、司法省（DOJ）は判決が犯罪の危険性を過小評価していると考え、控訴を検討しています。**主犯が軽い判決を受け、当庭で釈放され、検察は10年の刑を求めたが未遂に終わった**40万人以上の被害者を騙したHashFlareの暗号資産ポンジスキームの策划者は、最近のシアトル裁判所の判決で追加の禁固刑を免れました。アメリカ検察がワシントン西区裁判所で史上最大の暗号資産詐欺事件の一つとして起訴したセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロキンは、量刑公判の後に追加の刑期を受けることなく、即日釈放された。裁判所は彼らがエストニアとアメリカで拘留されていた16ヶ月を全ての刑期として考慮した。二人はそれぞれ25,000ドルの罰金を科され、監視下での釈放期間中に360時間の地域社会奉仕を完了することが求められた。**判決の詳細：4.5億の資産を押収、コミュニティサービスによる禁固刑の代替**アメリカの地区裁判官ロバート・S・ラスニック（Robert S. Lasnik）は、2人がエストニアで監視付き釈放を受けることを決定しました。判決の一部として、二人は総額4.5億ドル以上の資産の押収を求められ、その中には暗号資産、現金、車両、不動産、マイニングマシンなどが含まれます。これらの資産は、資産返還手続き（remission process）を通じて被害者への補償に使用され、具体的な詳細は後ほど司法省から発表される予定です。裁判官の判決は検察が主張した10年の刑期よりもはるかに短かった。検察はこの目薬が数千人の被害者の財産と安寧を搾取したと警告し、16ヶ月の拘束期間は犯罪の深刻さに比べて極めて不適切であると指摘した。しかし、ポタペンコとトゥロキンの弁護士は、多くの顧客が投資額を超える金額を引き出しており、すでに4億ドルの資産が返還または押収されたと主張しています。**軽い刑の根拠:拘留期間+資産没収+司法取引**ラズニック裁判官は判決において、資産の押収と被害者への一部賠償に重点を置いたようで、追加の禁固刑は科されなかった。弁護人は、二人がエストニアで長期にわたる審理前の拘留と複雑な引渡し手続きに直面し、2024年5月にアメリカに到着したことを強調しました。2025年2月までに、彼らは有罪答弁契約（plea deal）に基づいて、電気通信詐欺の共謀を認め、完全な裁判を回避しました。裁判所は一定の寛大さを示し、開始される資産返還手続きが被害者に多額の資金を回収する見込みがあるという理由を挙げている。しかし、検察は多くの投資家が大きな損失を被っており、この目薬によって引き起こされた損害は否定できないと主張している。**司法省が控訴を検討し、判決が軽すぎると疑問を呈する**アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、判決に対して控訴するかどうかを検討していると述べており、服役した16ヶ月がこの目薬の影響範囲と被害者の数に対して軽すぎると考えている可能性があります。検察は、このような重大な暗号詐欺事件に対する軽い判決の結果を検討している可能性があり、それが誤った信号を送る可能性があり、将来の起訴の抑止力を弱めることになる。代理アメリカ検察官ティール・ルーシー・ミラー（Teal Luthy Miller）は次のように述べています：「[……] まるでクラシックなポンジスキームのように、彼らは数百万ドルを自分名義に移し利益を得ました [……] その間、ほとんどの被害者は損失を被り、多くのケースではこれらの損失が彼らの財政とメンタルヘルスに深刻な影響を与えました。」司法省の上訴は、裁判所が犯罪の損害を過小評価し、返済の重要性を過大評価したことに焦点を当てる可能性があり、特に投資家の利益に関するデータの大部分が偽造であることを考慮すると、そうなるでしょう。**HashFlareの真実：典型的なポンジスキーム、偽のマイニング機器目薬**ポタペンコとトゥロキンは2015年にHashFlareを立ち上げ、暗号資産のマイニングサービスとして宣伝し、契約を販売することで顧客にマイニング収益を分配することを約束しました。2015年から2019年の間に、同社はこのような契約を5.77億ドル以上の価値で販売しました。司法省の調査によると、この目薬は偽造されたデータダッシュボードを使用してマイニング性能を示し、会社は実際には主張されている大部分のマイニング計算能力を欠いています。2人は、いわゆる暗号資産銀行であるPolybius Bankを宣伝しましたが、検察はその銀行が実際には運営されていなかったと述べています。これらの2つの事業は、投資家の資金を集める手段であり、被告はペーパーカンパニーや個人の口座を通じて資金を移転していました。検察はHashFlareを「クラシックなポンジスキーム」と説明し、新しい投資家の資金を使って初期参加者に支払いを行い、創業者は数百万ドルを私的利益のために流用した。このスキームは、ピーク時に世界中で44万人以上の顧客を惹きつけた。**結語：** HashFlare事件の軽い判決は、暗号化詐欺犯罪の量刑に関する司法のジレンマを暴露しました。裁判所は4.5億ドルの資産を押収することで被害者を補償しようとしましたが、主犯はわずか16ヶ月の服役で釈放され、事件の規模と社会的危害性との間に鋭い対比が生まれています。司法省の上訴の可能性は焦点となり、その結果は今後の大規模暗号化詐欺に対する司法の抑止力に影響を与えるでしょう。この事件は再び投資家に警鐘を鳴らします：高リターンのクラウドマイニングの約束の背後には、虚偽のデータダッシュボードで偽装されたポンジスキームが潜んでいる可能性があります。
関与した4.5億ドル！HashFlareの暗号ポンジスキームの主犯はわずか16ヶ月の刑期を受け、法廷で釈放され司法の論争を引き起こす
暗号資産業界を震撼させたHashFlareのポンジスキームの主犯、セルゲイ・ポタペンコ（Sergei Potapenko）とイワン・トゥロギン（Ivan Turõgin）がシアトル連邦裁判所で軽い判決を受けました。事件の金額は5.77億ドルに達し、40万人以上の投資家が被害を受けたにもかかわらず、二人は既に服役した16ヶ月（エストニア及びアメリカの拘留期間を含む）の判決のみで、当庭で釈放されました。裁判所は同時に2.5万ドルの罰金と360時間の地域社会奉仕を科し、被害者への賠償のために4.5億ドル以上の資産を押収しました。検察は10年の禁固刑を求めていましたが、司法省（DOJ）は判決が犯罪の危険性を過小評価していると考え、控訴を検討しています。
主犯が軽い判決を受け、当庭で釈放され、検察は10年の刑を求めたが未遂に終わった 40万人以上の被害者を騙したHashFlareの暗号資産ポンジスキームの策划者は、最近のシアトル裁判所の判決で追加の禁固刑を免れました。
アメリカ検察がワシントン西区裁判所で史上最大の暗号資産詐欺事件の一つとして起訴したセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロキンは、量刑公判の後に追加の刑期を受けることなく、即日釈放された。裁判所は彼らがエストニアとアメリカで拘留されていた16ヶ月を全ての刑期として考慮した。二人はそれぞれ25,000ドルの罰金を科され、監視下での釈放期間中に360時間の地域社会奉仕を完了することが求められた。
判決の詳細：4.5億の資産を押収、コミュニティサービスによる禁固刑の代替 アメリカの地区裁判官ロバート・S・ラスニック（Robert S. Lasnik）は、2人がエストニアで監視付き釈放を受けることを決定しました。
判決の一部として、二人は総額4.5億ドル以上の資産の押収を求められ、その中には暗号資産、現金、車両、不動産、マイニングマシンなどが含まれます。これらの資産は、資産返還手続き（remission process）を通じて被害者への補償に使用され、具体的な詳細は後ほど司法省から発表される予定です。
裁判官の判決は検察が主張した10年の刑期よりもはるかに短かった。検察はこの目薬が数千人の被害者の財産と安寧を搾取したと警告し、16ヶ月の拘束期間は犯罪の深刻さに比べて極めて不適切であると指摘した。
しかし、ポタペンコとトゥロキンの弁護士は、多くの顧客が投資額を超える金額を引き出しており、すでに4億ドルの資産が返還または押収されたと主張しています。
軽い刑の根拠:拘留期間+資産没収+司法取引 ラズニック裁判官は判決において、資産の押収と被害者への一部賠償に重点を置いたようで、追加の禁固刑は科されなかった。
弁護人は、二人がエストニアで長期にわたる審理前の拘留と複雑な引渡し手続きに直面し、2024年5月にアメリカに到着したことを強調しました。2025年2月までに、彼らは有罪答弁契約（plea deal）に基づいて、電気通信詐欺の共謀を認め、完全な裁判を回避しました。
裁判所は一定の寛大さを示し、開始される資産返還手続きが被害者に多額の資金を回収する見込みがあるという理由を挙げている。しかし、検察は多くの投資家が大きな損失を被っており、この目薬によって引き起こされた損害は否定できないと主張している。
司法省が控訴を検討し、判決が軽すぎると疑問を呈する アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、判決に対して控訴するかどうかを検討していると述べており、服役した16ヶ月がこの目薬の影響範囲と被害者の数に対して軽すぎると考えている可能性があります。
検察は、このような重大な暗号詐欺事件に対する軽い判決の結果を検討している可能性があり、それが誤った信号を送る可能性があり、将来の起訴の抑止力を弱めることになる。 代理アメリカ検察官ティール・ルーシー・ミラー（Teal Luthy Miller）は次のように述べています：「[……] まるでクラシックなポンジスキームのように、彼らは数百万ドルを自分名義に移し利益を得ました [……] その間、ほとんどの被害者は損失を被り、多くのケースではこれらの損失が彼らの財政とメンタルヘルスに深刻な影響を与えました。」 司法省の上訴は、裁判所が犯罪の損害を過小評価し、返済の重要性を過大評価したことに焦点を当てる可能性があり、特に投資家の利益に関するデータの大部分が偽造であることを考慮すると、そうなるでしょう。
HashFlareの真実：典型的なポンジスキーム、偽のマイニング機器目薬 ポタペンコとトゥロキンは2015年にHashFlareを立ち上げ、暗号資産のマイニングサービスとして宣伝し、契約を販売することで顧客にマイニング収益を分配することを約束しました。2015年から2019年の間に、同社はこのような契約を5.77億ドル以上の価値で販売しました。
司法省の調査によると、この目薬は偽造されたデータダッシュボードを使用してマイニング性能を示し、会社は実際には主張されている大部分のマイニング計算能力を欠いています。
2人は、いわゆる暗号資産銀行であるPolybius Bankを宣伝しましたが、検察はその銀行が実際には運営されていなかったと述べています。これらの2つの事業は、投資家の資金を集める手段であり、被告はペーパーカンパニーや個人の口座を通じて資金を移転していました。
検察はHashFlareを「クラシックなポンジスキーム」と説明し、新しい投資家の資金を使って初期参加者に支払いを行い、創業者は数百万ドルを私的利益のために流用した。このスキームは、ピーク時に世界中で44万人以上の顧客を惹きつけた。
結語： HashFlare事件の軽い判決は、暗号化詐欺犯罪の量刑に関する司法のジレンマを暴露しました。裁判所は4.5億ドルの資産を押収することで被害者を補償しようとしましたが、主犯はわずか16ヶ月の服役で釈放され、事件の規模と社会的危害性との間に鋭い対比が生まれています。司法省の上訴の可能性は焦点となり、その結果は今後の大規模暗号化詐欺に対する司法の抑止力に影響を与えるでしょう。この事件は再び投資家に警鐘を鳴らします：高リターンのクラウドマイニングの約束の背後には、虚偽のデータダッシュボードで偽装されたポンジスキームが潜んでいる可能性があります。