規制 | ナイジェリアの裁判所が拘留されたバイナンスのコンプライアンス担当者に保釈を認めなかった

2024年2月からナイジェリアで拘留されているバイナンスの公式ティグラン・ガンバリャンは、進行中のマネーロンダリング裁判でナイジェリアの裁判所によって保釈を拒否されたと報じられています。

判決を下す際、エメカ・ヌワイテ判事は、被告申請者に保釈を認めるべきかどうかを決定する際に、犯罪の性質やその重大性を含むいくつかの要因を考慮する必要があると述べました。

それに応じて、ヌイテは保釈申請を却下し、ガンバリャンが逃亡の危険性を示唆しており、保釈された場合には逃げる可能性が高いと懸念を表明しました。

約1か月前、ナイジェリア経済金融犯罪委員会(EFCC)は、反汚職機関がギャンバリャンによる新しいパスポートを取得し、EFCCが彼のパスポートを押収した後にナイジェリアから逃げるための計画を発見したと裁判所に伝えました。

ガンバリャンは、バイナンスホールディングスともう一人の上級幹部ナディーム・アンジャーワラと共に、現在逃亡中の彼に対して、マネーロンダリングとテロ資金調達に関連するEFCCからの告発に直面しています。

アンジャーワラとガンバリャンは、2024年2月26日にナイジェリアに到着した際に拘留されました。彼らの逮捕は、通貨投機を抑制するための取り組みの一環として、連邦政府が暗号通貨チャンネルを禁止したことに続いています。

それに対して、ガンバリヤンはナイジェリア政府に対して、基本的人権の侵害を訴える訴訟を提起しました。申立てによれば、ナイジェリアでの彼の拘留とパスポートの押収は、個人の自由を保障する同国の憲法に反しています。

バイナンスのCEO、リチャード・テングは、ガンバリャンの解放を求める声を上げ、米国市民でありバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者の拘留に対して声を上げる時だと述べました。彼はまた、バイナンスが現地通貨を操作しているという主張を否定しました。

*「バイナンスはP2P価格の設定には関与していません。実際、P2P取引は特定の暗号通貨対暗号通貨または法定通貨対暗号通貨のペアの直接的な売買を行おうとする個人によって推進されています。基本的には暗号通貨のマーケットプレイスです。」*とテングは述べました。

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