大文字と小文字のNEIROをケーススタディとして、MEMEトークンの背後にある"スマートマネー"をどのように見つけるかを深く分析します。

本文では、Dune、Nansen、Arkhamの3つのツールを使用して、大小写NEIROを例に、利益を得たアドレスの振り返り手順と"スマートマネー"の分析プロセスを詳細に示します。

収益性の高いアドレス分析NEIRO(ETH)資本化されたトークン

Duneを使って、大文字トークンの上位10の最大利益アドレスと最大倍率アドレスを取得しました。結果は次の通りです:

• 現段階で浮き利益を得ている大口のトークンは少なく、大多数のアドレスは浮き損状態にある
• 上位3つのアドレスは最大の利益を得ると同時に、450-880倍の超高倍率を記録しました。
• 取引回数から見ると、1回の取引の非常に高い倍率のアドレスは、基本的に「インサイダー取引」と判断できます。

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次に、最初の3つのアドレスを深く分析します:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似Wintermute子財布。このアドレスはトークン発行初期に95ドルで約1000万枚のトークンを取得し、2つのアドレスに転送されました:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d(アドレスa)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0(住所b)

アドレスaはWintermuteのマーケットメーカーのアドレスで、今後他のWintermuteアドレスに大量のトークンを転送します。アドレスbはBybitとMEXCにトークンを転送します。

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総合的な分析から推測すると、Wintermuteは大文字のトークンの背後にある重要な参加者の一人である可能性があります。

###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

このアドレスは、発行初期に131ドルのトークンを購入し、その後2回に分けて以下に送金しました:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b(住所c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf(アドレスd)

2つのアドレスではどちらもトークンが販売されていません。アドレスdはcrackoon.ethから少量の転送を受け取っており、後者は大規模な転送テストを行った疑いがあります。

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###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

このアドレスはアドレスdのポジションとほぼ同じであり、アドレス2とアドレス3の背後には同一の主体がいると推測されます。アドレス3はトークンを以下に送信しました:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(アドレスe)
• Crypto.com 取引所

アドレスeはBitgetに直接出荷し、38万ドルの利益を得ました。

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分析まとめ

分析の結果、Wintermuteと別の勢力(のアドレス2、3の背後に同一の主体)がいる可能性があり、これは大文字のNEIROの主要な参加者である。これらのアドレスは同じCoinTool分配器を通じてトークンが配布され、最終的に一つのバイナンスアカウントアドレスに関連付けられている。このアドレスは特に注目すべきであり、その保有する他のトークンにも取引機会が存在する可能性がある。

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小文字のトークンNEIRO(CTO)の利益アドレス分析

同様にDuneを使って小文字の通貨の利益アドレスを調査し、最大利益アドレスと最大倍数アドレスを重点的に分析します:

最大利益アドレス:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• ポジションの価値: 318万ドル
• 損益:315万ドル
• 損益%:11686%

このアドレスはトークン発行初期に大量に購入し、MEV Botを使用して購入しました。途中でDisperse.appからの送金を受け取りました。初期は買い増しが主でしたが、最近は大量に転出し、出荷の疑いがあります。

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###最大乗数アドレス:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• ポジションの価値: 169万ドル
• 損益:168万ドル
• 損益%:24426%

このアドレスは7月末に少額を分割して仕込んだ後、大量に出貨し再投資しました。8月初めにUNI V3 LPプールに大量のトークンを投入しました。9月16日、バイナンス上場当日にLPからトークンを引き出し、すべて売却しました。

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9月15日の最大購入アドレス:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 損益:420,000ドル
• 損益%:703%

このアドレスはバイナンス上場の前日にBybitのホットウォレットからETHを移入し、小文字のトークンを大量に購入し、翌日バイナンス上場後に全て売却しました。インサイダー取引の疑いがあります。

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まとめ

大文字と小文字のNEIROの利益アドレスの分析を通じて、"インサイダー取引"アドレスが多数存在し、そこから利益を得ていることがわかりました。このようなプロジェクトはリスクが非常に高く、参加する際は慎重にリスク管理を行う必要があります。しかし、これらの二つのトークンはMEME市場に新たな投機のホットスポットをもたらし、今後も機会が存在するかもしれませんが、さらなる時間の検証が必要です。

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