規制 | 拘留されたバイナンスの従業員、ガンバリャンが逃亡を試みたとナイジェリアのEFCCが裁判所に伝える

ナイジェリア経済金融犯罪委員会(EFCC)は、バイナンスの従業員ティグラン・ガンバリャンの保釈請求を審理している連邦高等裁判所に、彼を国から出さないよう求めました。

現地の報道によると、EFCCはその弁護士を通じて、2024年4月23日に裁判所に対し、反腐敗機関がガンバリャンによる新しいパスポートを取得してナイジェリアからの逃亡を助ける計画を発見したと伝えた。EFCCは彼のパスポートを押収していた。

「この被告は、パスポートが国家の管理下にあることを知りながら、別の旅行書類を取得しようとしました。彼は、当該パスポートが盗まれたかのように装いました」と、EFCCの弁護士エメカ・イヘナチョが述べました。

ガンバリャン、バイナンスホールディングスリミテッド、そして既に国を密出国した第三の従業員ナディーム・アンジャーワラは、マネーロンダリングの罪でEFCCによって起訴されています。

Iheanachoによると、Anjarwallaが拘束を逃れた期間中、Gambaryanも国を逃れようとしたが、手数料の職員によって逮捕された。

「この裁判所が被告に保釈を認めることは重大なリスクを伴います。これは、彼がナイジェリアのどのコミュニティにも所属していないという事実も考慮に入れています。ナイジェリアに彼のイギリスのパスポートがある間にケニアに逃げた男との経験は、もしこの被告に保釈が認められれば確実に繰り返されるでしょう。」

しかし、検察の主張はガンバリアンの弁護士によって却下され、彼は彼の継続的な拘留を*「純粋に国家の承認を受けた人質の取り込み」と表現し、彼のクライアントは雇用者から情報を得るためのレバレッジとしてEFCCによって拘留されていると言った。

弁護人のマーク・モディによれば、彼のクライアントは国を逃れる意図はなく、EFCCの主張を根拠のないものであり、支持されていない噂であると位置付け、受け入れられない証拠に依存している。

「検察は被告が保釈を認められない理由を立証する信頼できる証拠を提示していない」と弁護人は主張した。

ガンバリャンの弁護士は、裁判所に被告に保釈を認めるよう求め、裁判に出廷することを保証する条件を明示するよう要求しました。

両側の主張を聞いた後、ヌワイテ判事は判決を2024年5月17日まで延期しました。