規制 | 専門家拘束 Binance コンプライアンス担当官がナイジェリアの裁判所によって保釈を拒否される

2024年2月からナイジェリアに拘留されているバイナンスの公式ティグラン・ガンバリアンは、進行中のマネーロンダリング裁判においてナイジェリアの裁判所によって保釈を拒否されたとの報道があります。

判決を下す際、エメカ・ヌワイテ判事は、被告申請者に保釈を認めるべきかどうかを決定する際に考慮すべきいくつかの要因、特に犯罪の性質とその重大性を考慮しなければならないと述べた。

したがって、Nwiteは保釈申請を却下し、Gambaryanが逃亡のリスクを抱えており、保釈された場合には逃げる可能性が高いとの懸念を表明しました。

約1ヶ月前、ナイジェリア経済金融犯罪委員会(EFCC)は、反腐敗機関がガンバリャンによる新しいパスポートの取得計画を発見したと裁判所に伝えた。このパスポートは、EFCCが彼のパスポートを押収した後、ナイジェリアからの脱出を容易にするためのものであった。

ガンバリャンは、バイナンスホールディングスおよび現在逃亡中の別の上級幹部ナディーム・アンジャーワラと共に、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連するEFCCからの告発に直面しています。

AnjarwallaとGambaryanは、2024年2月26日にナイジェリアに到着した際に拘留されました。彼らの逮捕は、通貨投機を抑制するための一環として連邦政府が暗号通貨チャネルを禁止したことに続くものでした。

これに対し、ガンバリャンはナイジェリア政府に対して、基本的人権の侵害を訴える訴訟を提起しました。申し立てによれば、彼のナイジェリアでの拘留とパスポートの押収は、個人の自由の権利を保障する国の憲法に反しています。

バイナンスのCEO、リチャード・テンは、ガンバリャンの解放を求める声を上げており、米国市民でありバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者の拘留に対して声を上げる時だと述べています。また、バイナンスが現地通貨を操作しているという主張を否定しました。

*「バイナンスはP2P価格の設定には関与していません。実際、P2P取引は特定の暗号通貨対暗号通貨または法定通貨対暗号通貨のペアの直接的な売買を行おうとする個人によって推進されています。基本的には、暗号通貨のマーケットプレイスです。」*とテングは言いました。

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