人口売買の新たな手段:暗号資産取引保証プラットフォームが犯罪ツールに

暗号資産取引担保プラットフォームは、東南アジア地域における違法活動の重要なツールとなっています。これらのプラットフォームは、マネーロンダリングや違法な支払いなどのサービスを提供するだけでなく、さらには「海外労務」という名目で人身売買活動に関与し、反人道的犯罪を行っています。本記事では、この犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産の分析を通じてそのビジネス規模と資金の流れを探究します。

! 東南アジアのワイヤー奴隷労働人身売買産業:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

東南アジアのテレコム詐欺における人身売買

東南アジアの詐欺グループは、詐欺ターゲットに応じた国籍の人材を募集します。中国人をターゲットにした「豚殺し」の詐欺を例に挙げると、毎年多くの中国の若者が様々なルートを通じて詐欺特区で働くようになります。これらの若者は多くの場合、騙されるか強制的に東南アジアに連れて行かれ、自分が詐欺産業の奴隷であることに気づいた時には、すでに抜け出せなくなっていることが多いです。

人口売買において、20-30歳の若い男性が最も人気があり、価格が最も高い。20歳未満または35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低いか、より厳しい審査が必要である。女性はほとんど取引範囲に含まれない。

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「強制圧力」取引保証サービス

通常の違法取引に関して、担保プラットフォームの運営はeコマースプラットフォームに似ています。商家はまず保証金を支払った後に業務を開始でき、同時に業務の総額は保証金の上限を超えてはいけません。商家が有効なサービスを提供できない場合、買い手はプラットフォームの仲裁を申請し、賠償を受けることができます。

人口売買の面でも類似のモデルが採用されています。このような業務に従事する者は「労働型取引保証業者」と呼ばれます。売買される側が抵抗したり通報したりする可能性があるため、一部の業者は脅迫や強制などの手段を講じます。このような追加サービスの提供者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれます。

ほとんどの担保取引プラットフォームは、人身売買取引への参加を拒否しています。しかし、東南アジアのトップ10取引担保プラットフォームの中で、あるプラットフォームは「海外労働」ビジネスを公然と運営し、「強圧車取引」に対する担保サービスを明示的に提供しています。

! 東南アジアの奴隷労働人身売買業界:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

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資金の流れの分析

このプラットフォーム専用の入金アドレスの分析により、5ヶ月足らずで流入資金が1億ドルを超えたことがわかりました。これは、業者が提出した入金のみであり、実際には人身売買に関連する資金量はこれをはるかに上回ります。

さらに分析した結果、複数の有名な暗号資産取引所が預金支払いおよび犯罪資金の保管に使用されていることがわかりました。その中でも特に目立つのは、ある世界的に有名な取引所であり、当該プラットフォームの17.3%の出金活動がその取引所の236のユーザーアドレスに指し示されました。

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! 東南アジアの奴隷労働人身売買産業:暗号通貨強制圧力自動車取引保証プラットフォーム

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脅威と対応への資金提供

違法取引担保プラットフォームは通常、匿名のソーシャルメディアとオンチェーンマネーロンダリングを組み合わせて、暗号機関に対して継続的かつ隠れた資金の脅威をもたらします。真に危険な違法取引は往々にして非公開グループに隠れており、発見が難しいです。頻繁に変わるビジネスアドレスも継続的な監視に課題をもたらします。

国境を越えた人身売買犯罪に対処するには、各国の法執行機関の行動だけでなく、暗号業界のインフラ運営者の積極的な協力も必要です。一部の機関はリスクアドレスデータベースを構築し、AIモデルや大規模言語モデル技術を組み合わせて、リスク識別能力を継続的に最適化し、複雑なブロックチェーン上のマネーロンダリングや犯罪行為に対処しています。

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