Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính, đồng thời làm rõ tác động của các cơ sở sự tuân thủ đối với quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến những tác hại do tội phạm mã hóa gây ra.
Tác giả: Bitrace
Năm 2024 là một năm quan trọng đối với ngành Web3. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử và việc áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đang ở mức cao nhất mọi thời đại và ngành công nghiệp tội phạm đang ngày càng tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra bằng cách tiết lộ thống kê quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính và làm rõ tác động của các cơ sở tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm.
Do giới hạn về độ dài, bài viết này chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu của báo cáo, chào mừng bạn đến trang web Bitrace để tải xuống phiên bản đầy đủ.
Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Số lượng stablecoin nhận được từ địa chỉ rủi ro cao
Xét thấy các hoạt động rủi ro chủ yếu diễn ra trên mạng Ethereum và mạng Tron, Bitrace đã định nghĩa các địa chỉ blockchain của thực thể bất hợp pháp sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) trên hai mạng này là địa chỉ có độ rủi ro cao. Trong năm 2024 vừa qua, quy mô tổng số tiền nhận của các địa chỉ có độ rủi ro cao này đạt 6490 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm trước.
Tỷ lệ hoạt động rủi ro cao chiếm tổng quy mô giao dịch của stablecoin
Được tính theo khối lượng giao dịch, phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch của stablecoin trong năm, giảm 0.80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
!
Phân loại địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin
Theo loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron đã chiếm thị phần chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Nền tảng cá cược trực tuyến thu phí bằng số lượng stablecoin
Quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán cung cấp dịch vụ nạp và rút tiền cho chúng vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với quy mô năm 2023.
Nền tảng đánh bạc thu phí phân loại stablecoin
Thống kê phân loại các loại stablecoin mà các nền tảng cá cược trực tuyến sử dụng, tỷ lệ USDC trong năm 2024 đã tăng rõ rệt, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy, với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù nó được phát hành và quy định bởi các chủ thể Sự tuân thủ.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Địa chỉ giao dịch đen xám nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, tổng số địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch đen và xám trên mạng Ethereum và mạng TRON đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, và quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám là các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng mã hóa, các tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo cho tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa các tội phạm.
Bảo đảm thu được số lượng stablecoin
Sự trỗi dậy của Howang Guarantee và các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á trùng hợp với sự phổ biến ngày càng tăng của stablecoin trong hoạt động kinh tế thực tế trong khu vực, một xu hướng đặc biệt rõ ràng vào năm 2024, khi quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý IV năm đó.
Sự tuân thủ quy mô mã hóa gian lận tăng vọt
Địa chỉ lừa đảo nhận số lượng stablecoin
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã chứng kiến sự bùng nổ trong quy mô thu nhận stablecoin. So với năm 2021 - 2023, quy mô vốn trong năm đó đã đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng của các năm trước.
Nhưng xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các giá trị thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà sản xuất bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Ví dụ, khi các nhà sản xuất bảo mật hỗ trợ nhiều chuỗi công khai mới, nhiều sự kiện tội phạm hơn mới được quan sát, điều này có nghĩa là những sự kiện xảy ra trong quá khứ có thể đã không được đưa vào thống kê; các vụ việc xảy ra trong các tổ chức tập trung và không được nạn nhân chủ động tiết lộ cũng không thể được đưa vào thống kê.
Với sự cải tiến của phương pháp thống kê và sự gia tăng trong việc công bố các vụ án, trong báo cáo điều tra của năm tiếp theo, tập dữ liệu này sẽ tiếp tục tăng lên.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Địa chỉ rửa tiền nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la ổn định, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Giá trị này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua cũng như các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính đã có hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Các nền tảng giao dịch tập trung chính thu phí tỷ lệ quy mô ổn định tiền mã hóa rửa tiền
Xem xét rằng các sàn giao dịch tập trung có lợi thế nổi bật hơn so với các thực thể khác trong việc hiện thực hóa vốn và dễ bị các băng nhóm rửa tiền ưa chuộng, Bitrace đã tiến hành kiểm toán quỹ đối với địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch mã hóa tập trung chính.
Kết quả tương tự như điều tra chương về gian lận, quy mô tiền rửa mà nền tảng thu được nói chung tỉ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của OKX đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ hoạt động.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Số lượng stablecoin bị Tether và Circle đóng băng
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, Tether và công ty Circle đã cùng nhau đóng băng stablecoin có giá trị vượt quá 1,3 tỷ đô la trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Số lượng stablecoin nhận được trong năm khi địa chỉ bị đóng băng
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD và cơ bản giữ nguyên so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị ngăn chặn hiệu quả.
* Đáng chú ý rằng không phải tất cả các yếu tố dẫn đến việc địa chỉ bị đóng băng đều liên quan đến các vụ án, trong thống kê lần này Bitrace không loại trừ phần này, vì vậy quy mô thực tế sẽ nhỏ hơn một chút.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số lượng stablecoin nhận từ địa chỉ liên quan đến thực thể bị trừng phạt OFAC và NBCTF
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF), hai cơ quan liên quan đến các biện pháp trừng phạt và chống tài trợ khủng bố, đã hợp tác nhiều hơn trong việc chống tài trợ khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas).
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các tổ chức tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp thì hiệu quả lại rất hạn chế, vì tính ẩn danh và không cần thiết lập của công nghệ mã hóa khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm mã hóa và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Sự tuân thủ mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành mã hóa tăng tốc sự tuân thủ, từ góc độ toàn cầu, các cơ quan quản lý chính đã chuyển từ thái độ thận trọng sang can thiệp tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy định và minh bạch hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ —
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và được kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tiền của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút các quỹ tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ làm giảm tổn thất trực tiếp tiền do hack, phá sản nền tảng hoặc hình phạt pháp lý, mà còn giảm rủi ro gián tiếp bằng cách cải thiện niềm tin và sự ổn định của thị trường. Đối với các thực thể tiền điện tử, trong khi chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nó làm giảm đáng kể khả năng tiền sẽ phải đối mặt với những rủi ro không thể kiểm soát về lâu dài.
Tỷ lệ vốn rủi ro cao trong thu nhập của stablecoin thực thể Web3 tại Hồng Kông
Phân tích dòng tiền vào địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ đồng stablecoin rủi ro chảy vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy sau khi các chính sách Sự tuân thủ được công bố và một số vụ án liên quan đến tiền mã hóa nổi bật, hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 là năm phục hồi toàn diện của ngành, cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa không giảm, nhưng chính sách Sự tuân thủ quản lý từ trên xuống, cùng với sự tự quản của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành mã hóa.
Ngành sẽ đón chào một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi cho rằng điều này là hiển nhiên.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitrace phát hành báo cáo tội phạm mã hóa năm 2025
Tác giả: Bitrace
Năm 2024 là một năm quan trọng đối với ngành Web3. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử và việc áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đang ở mức cao nhất mọi thời đại và ngành công nghiệp tội phạm đang ngày càng tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra bằng cách tiết lộ thống kê quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính và làm rõ tác động của các cơ sở tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm.
Do giới hạn về độ dài, bài viết này chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu của báo cáo, chào mừng bạn đến trang web Bitrace để tải xuống phiên bản đầy đủ.
Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Số lượng stablecoin nhận được từ địa chỉ rủi ro cao
Xét thấy các hoạt động rủi ro chủ yếu diễn ra trên mạng Ethereum và mạng Tron, Bitrace đã định nghĩa các địa chỉ blockchain của thực thể bất hợp pháp sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) trên hai mạng này là địa chỉ có độ rủi ro cao. Trong năm 2024 vừa qua, quy mô tổng số tiền nhận của các địa chỉ có độ rủi ro cao này đạt 6490 tỷ đô la, cao hơn một chút so với năm trước.
Tỷ lệ hoạt động rủi ro cao chiếm tổng quy mô giao dịch của stablecoin
Được tính theo khối lượng giao dịch, phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch của stablecoin trong năm, giảm 0.80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
!
Phân loại địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin
Theo loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng Tron đã chiếm thị phần chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều có sự tăng lên.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Nền tảng cá cược trực tuyến thu phí bằng số lượng stablecoin
Quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán cung cấp dịch vụ nạp và rút tiền cho chúng vào năm 2024 đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với quy mô năm 2023.
Nền tảng đánh bạc thu phí phân loại stablecoin
Thống kê phân loại các loại stablecoin mà các nền tảng cá cược trực tuyến sử dụng, tỷ lệ USDC trong năm 2024 đã tăng rõ rệt, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy, với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù nó được phát hành và quy định bởi các chủ thể Sự tuân thủ.
Quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám không giảm
Địa chỉ giao dịch đen xám nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, tổng số địa chỉ kinh doanh liên quan đến giao dịch đen và xám trên mạng Ethereum và mạng TRON đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, và quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám là các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng mã hóa, các tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo cho tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa các tội phạm.
Bảo đảm thu được số lượng stablecoin
Sự trỗi dậy của Howang Guarantee và các đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á trùng hợp với sự phổ biến ngày càng tăng của stablecoin trong hoạt động kinh tế thực tế trong khu vực, một xu hướng đặc biệt rõ ràng vào năm 2024, khi quy mô kinh doanh của nó đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý IV năm đó.
Sự tuân thủ quy mô mã hóa gian lận tăng vọt
Địa chỉ lừa đảo nhận số lượng stablecoin
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã chứng kiến sự bùng nổ trong quy mô thu nhận stablecoin. So với năm 2021 - 2023, quy mô vốn trong năm đó đã đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng cộng của các năm trước.
Nhưng xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các giá trị thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà sản xuất bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp. Ví dụ, khi các nhà sản xuất bảo mật hỗ trợ nhiều chuỗi công khai mới, nhiều sự kiện tội phạm hơn mới được quan sát, điều này có nghĩa là những sự kiện xảy ra trong quá khứ có thể đã không được đưa vào thống kê; các vụ việc xảy ra trong các tổ chức tập trung và không được nạn nhân chủ động tiết lộ cũng không thể được đưa vào thống kê.
Với sự cải tiến của phương pháp thống kê và sự gia tăng trong việc công bố các vụ án, trong báo cáo điều tra của năm tiếp theo, tập dữ liệu này sẽ tiếp tục tăng lên.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Địa chỉ rửa tiền nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la ổn định, thấp hơn một chút so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Giá trị này có thể cho thấy rằng các hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua cũng như các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính đã có hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Các nền tảng giao dịch tập trung chính thu phí tỷ lệ quy mô ổn định tiền mã hóa rửa tiền
Xem xét rằng các sàn giao dịch tập trung có lợi thế nổi bật hơn so với các thực thể khác trong việc hiện thực hóa vốn và dễ bị các băng nhóm rửa tiền ưa chuộng, Bitrace đã tiến hành kiểm toán quỹ đối với địa chỉ ví nóng của các nền tảng giao dịch mã hóa tập trung chính.
Kết quả tương tự như điều tra chương về gian lận, quy mô tiền rửa mà nền tảng thu được nói chung tỉ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của OKX đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ hoạt động.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Số lượng stablecoin bị Tether và Circle đóng băng
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, Tether và công ty Circle đã cùng nhau đóng băng stablecoin có giá trị vượt quá 1,3 tỷ đô la trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Số lượng stablecoin nhận được trong năm khi địa chỉ bị đóng băng
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD và cơ bản giữ nguyên so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị ngăn chặn hiệu quả.
* Đáng chú ý rằng không phải tất cả các yếu tố dẫn đến việc địa chỉ bị đóng băng đều liên quan đến các vụ án, trong thống kê lần này Bitrace không loại trừ phần này, vì vậy quy mô thực tế sẽ nhỏ hơn một chút.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số lượng stablecoin nhận từ địa chỉ liên quan đến thực thể bị trừng phạt OFAC và NBCTF
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF), hai cơ quan liên quan đến các biện pháp trừng phạt và chống tài trợ khủng bố, đã hợp tác nhiều hơn trong việc chống tài trợ khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas).
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các tổ chức tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp thì hiệu quả lại rất hạn chế, vì tính ẩn danh và không cần thiết lập của công nghệ mã hóa khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm mã hóa và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Sự tuân thủ mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành mã hóa tăng tốc sự tuân thủ, từ góc độ toàn cầu, các cơ quan quản lý chính đã chuyển từ thái độ thận trọng sang can thiệp tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy định và minh bạch hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ —
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và được kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tiền của khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút các quỹ tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ làm giảm tổn thất trực tiếp tiền do hack, phá sản nền tảng hoặc hình phạt pháp lý, mà còn giảm rủi ro gián tiếp bằng cách cải thiện niềm tin và sự ổn định của thị trường. Đối với các thực thể tiền điện tử, trong khi chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nó làm giảm đáng kể khả năng tiền sẽ phải đối mặt với những rủi ro không thể kiểm soát về lâu dài.
Tỷ lệ vốn rủi ro cao trong thu nhập của stablecoin thực thể Web3 tại Hồng Kông
Phân tích dòng tiền vào địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông, dữ liệu cho thấy sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ đồng stablecoin rủi ro chảy vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy sau khi các chính sách Sự tuân thủ được công bố và một số vụ án liên quan đến tiền mã hóa nổi bật, hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 là năm phục hồi toàn diện của ngành, cũng là năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa không giảm, nhưng chính sách Sự tuân thủ quản lý từ trên xuống, cùng với sự tự quản của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành mã hóa.
Ngành sẽ đón chào một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi cho rằng điều này là hiển nhiên.