Европейская полиция разоблачила мошенническую группу, занимающуюся инвестициями в Криптоактивы на сумму 5,39 миллиарда долларов, 5 человек арестованы.

【Блок】 30 июня Европол объявил, что Национальная гвардия Испании совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила группу мошенников, занимающуюся инвестициями в криптоактивы, которая обманула более 5000 жертв по всему миру. В результате операции пятеро человек были арестованы, из них трое на Канарских островах и двое в Мадриде.

Эта преступная сеть отмывает около 5,39 миллиарда долларов (примерно 4,6 миллиарда евро) через мошеннические инвестиционные схемы. Следователи обнаружили, что преступники управляют глобальной сетью аффилированных лиц для содействия снятию наличных, банковским переводам и переводам криптоактивов, а также подозреваются в создании компаний и банковской инфраструктуры в Гонконге для управления преступными финансами.