Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Kesadaran Hukum yang Harus Dimiliki Pengembang

Di tengah pesatnya perkembangan industri Web3 saat ini, para pengusaha dan profesional sering kali mengabaikan satu kesalahan pemahaman penting mengenai kepatuhan: mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, proyek tersebut dapat dianggap "secara alami patuh". Namun, inti dari kepatuhan proyek selalu terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek dari kepatuhan, tetapi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan melayani pengguna di Tiongkok, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan fokus membahas bagaimana cara cepat untuk menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana", membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek risiko tinggi di tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan terutama untuk praktisi teknologi yang ingin berkembang jangka panjang di industri Web3 dan memperhatikan pembangunan kepatuhan proyek. Objek analisis juga terfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis yang memadai. Adapun proyek palsu yang memiliki tujuan jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan artikel ini.

Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?

Kami akan membantu teknisi dari perspektif pengembang, mulai dari logika bisnis dan struktur sistem, untuk mengidentifikasi sinyal bahaya tinggi yang mungkin ada dalam proyek. Identifikasi ini tidak memerlukan pengembang untuk memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, selama mereka menguasai kerangka dasar "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci", mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum.

Identifikasi Dimensi Satu: Tindakan Judi ( Kejahatan Mendirikan Kasino )

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan

Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana membuka kasino, elemen kunci dalam lingkaran tertutup biasanya mencakup:

• Apakah ada aktivitas pengisian ulang, terutama melalui setoran mata uang virtual
• Apakah platform ini merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, taruhan, dan pembukaan kotak yang memiliki unsur kebetulan?
• Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan, lalu dihitung kembali menjadi mata uang fiat.

Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran terkait perjudian".

Sebagai contoh permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi tiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme penghargaan, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang melibatkan perjudian.

Identifikasi Dimensi Dua: Terkait dengan organisasi yang terlibat dalam tindak pidana penipuan skema piramida, memimpin kegiatan penipuan skema piramida (

Ciri khas: Pengguna membayar + Mengundang komisi + Rantai rebate multi-level

Risiko dalam jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kurang mampu menilai keseluruhan struktur bisnis dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka dapat dengan mudah tanpa disadari membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem penipuan.

Ciri-ciri struktur yang sering dijumpai dalam skema ponzi termasuk:

• Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu untuk membeli koin, mengisi saldo, membeli paket layanan, dll., agar dapat memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi.
• Komisi referensi: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah
• Hubungan multi-level: terdapat struktur atasan dan bawahan, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai dengan level.
• Keterikatan produk yang lemah: keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, tetapi didorong oleh ekspansi jumlah orang dan komisi.

Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta", "Insentif Node", "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan cermat apakah ada dugaan praktik penipuan.

Pengembang teknis yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, dan berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "memberikan dukungan teknologi yang penting".

) Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal ### Penerimaan Simpanan Publik Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana (

Ciri khas: Mengambil dana dari publik + Janji imbal hasil + Tanpa kualifikasi keuangan

Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:

Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.

Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "penghasilan yang diharapkan" dijadikan sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh dalam kategori pengumpulan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.

Polarisasi risiko tinggi yang umum meliputi:

• Tanpa persetujuan dari otoritas pengawas keuangan, secara sembarangan menerbitkan koin untuk pembiayaan kepada publik
• Platform berjanji "pengembalian tinggi tanpa risiko" atau menetapkan pengembalian tetap
• Platform investasi fiktif, sewa mesin tambang, mekanisme dividen
• Mendirikan dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat diuangkan dengan token atau poin di platform.

Dalam praktik peradilan, apakah dapat dikatakan sebagai "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah memiliki ilegalitas ) tanpa kualifikasi keuangan (, publikasi ) mempromosikan kepada objek yang tidak ditentukan (, bujukan ) menjanjikan imbal hasil tinggi (, dan sosial ) sumber dana yang luas (.

Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, dan desain struktur lainnya, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "dukungan teknologi kunci" mereka. Terlebih lagi, dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + ekspektasi pengembalian, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penindakan.

) Identifikasi Dimensi Empat: Terkait Kegiatan Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (

Ciri khas: pertukaran mata uang kripto + pertukaran luar bursa + saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasional ilegal" seringkali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam perdagangan yang saling menguntungkan, hal ini dapat memicu penilaian hukum terhadap operasional ilegal dalam bentuk pertukaran lintas batas.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan penegakan hukum terhadap tindakan "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan standar penegakan yang semakin ketat.

Polarisasi perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:

• Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transaksi antara mata uang virtual dan Renminbi
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan fiat
• Platform melalui mata uang virtual, menghubungkan pengguna akhir C dan rekening luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Dalam praktik hukum, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan perdagangan, pihak teknis juga bisa dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan kegiatan usaha ilegal".

Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus sangat waspada:

• Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyandang dana dalam negeri, membentuk jalur perdagangan.
• Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan konversi Renminbi ke mata uang asing atau sebaliknya.
• Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsi lainnya.

Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "memadukan + menukar + konversi multi-mata uang", maka mudah terjerat dalam kategori pelanggaran hukum.

Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat, dan menjauh dari risiko hukum pidana?

Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak mengerti cara bermainnya." Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini sering kali sulit diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya tergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan sedang memberikan bantuan substansial untuk tindakan ilegal.

Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, maka dapat diakui sebagai pelaku yang membantu atau pelaku bersama, dan dapat dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.

Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek memiliki risiko ilegal:

• Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
• Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar dan modul kunci lainnya?
• Apakah ada keraguan atau saran perubahan yang diajukan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
• Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll, menunjukkan bahwa ada ikatan kepentingan yang dalam dengan platform.

Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan merupakan peran pendukung yang marginal, melainkan merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan beroperasi. Semakin tinggi peran teknis seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak" - para tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh badan yudikatif sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial atas operasi proyek.

Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "disalahkan secara pasif"? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil alih kerjasama.

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 mana pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, berikut tiga langkah saran pemeriksaan diri sangat penting:

• Lihat pola: Apakah ada "terkait judi ) permainan taruhan (" "terkait penipuan ) perekrutan bertingkat (" "non-penipuan ) penerbitan koin untuk menarik dana (" atau "bisnis ilegal ) penyelesaian dan perjanjian (" dan empat struktur risiko kriminal frekuensi tinggi?

• Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran ke mata uang fiat?

• Catat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, nyatakan secara jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Selain itu, catat diskusi dengan pihak proyek tentang "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum

Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran informasi, pengumpulan dana secara ilegal, atau operasi ilegal, agar dapat memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjerat dalam masalah hukum karena kelalaian.

Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan implementasi teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kemampuan bertahan hidup. Kesadaran "kepatuhan hukum" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.

Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu elemen yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknologi untuk mendorong proyek agar dapat direalisasikan dengan dasar yang aman dan transparan.