土耳其新监管法案生效 加密行业迎来合规时代

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土耳其加密货币市场迎来新监管时代

近年来,土耳其凭借其庞大的加密货币交易量,成为全球加密货币市场中的重要参与者。数据显示,土耳其已跃居全球第四大加密货币交易市场,仅次于美国、印度和英国。

土耳其民众对加密货币的热衷,主要源于该国的经济不稳定和货币贬值问题。面对高通胀和里拉持续走弱的局面,越来越多的土耳其民众将加密货币视为对冲经济风险和保值的重要工具。

2020年底至2023年底期间,土耳其里拉对美元贬值超过300%。今年8月23日,受国内通胀高企等因素影响,土耳其里拉对美元汇率一度跌破34比1,创下历史新低。据报道,今年以来土耳其里拉对美元汇率已下跌约15.2%。

尽管土耳其的加密货币市场规模庞大,但长期以来一直缺乏明确的监管框架,使得该国的加密货币行业处于法律的模糊地带。虽然土耳其央行在2021年颁布了禁止使用比特币等加密货币进行支付的禁令,但这一措施并未能全面规范市场。随着全球对加密货币监管的日益重视,土耳其也开始逐步加强对该领域的管理。

土耳其加密监管趋于明朗

土耳其议会于今年6月通过、7月生效的《资本市场法修正案》引发了加密产业的广泛关注。该国资本市场委员会(CMB)强调,这一修正案为土耳其的加密资产服务提供商建立了初步的监管框架。主要内容包括:

  1. 指定CMB为加密产业监管机构,赋予其授权营运、监督、制裁和采取措施的权力。
  2. 对未经授权营运加密业务、挪用用户资产及欺诈等行为制定刑事责任。
  3. 要求交易平台建立监控系统,识别、防范、限制市场操纵及安全事件,并进行报告。

目前,即便尚未建立全面的加密货币监管制度,土耳其现行法规仍对市场有一定约束力。这包括央行禁止使用加密货币支付,以及金融犯罪调查委员会(MASAK)要求交易所收集KYC数据以维持反洗钱措施等。

土耳其财政部长Mehmet Simsek曾透露,一项更全面的加密监管法案已进入最终评估阶段,预计将为加密钱包、加密资产服务提供商、加密资产托管商等业者提供明确的法律依据。

土耳其成世界第四加密货币市场?解读其新监管政策《资本市场法修正案》

《资本市场法修正案》详解

2024年7月2日,土耳其政府正式通过第7518号《资本市场法修正案》,为加密资产服务提供商(CASPs)的运营设立了明确的法律框架,标志着土耳其加密货币市场进入合规化新时代。

出台背景

自2021年起,土耳其因洗钱风险问题被列入FATF灰名单。为摆脱这一不利局面并明确加密货币征税政策,土耳其加大了对该领域的监管力度。如今,土耳其已成功从灰名单中移除,新的监管框架也随之出台,为加密货币市场的规范化发展奠定了基础。

主要内容

  1. 所有加密资产服务提供商必须获得CMB许可,并遵守TUBITAK设定的标准。
  2. 与银行相关的活动需获得银行监管与监督机构(BDDK)批准。
  3. 加密资产平台设立条件:
    • 以股份有限公司形式设立,最低实缴资本5000万土耳其里拉。
    • 所有股份须以现金发行并登记。
    • 创始人和管理者需符合相关法律规定,具备经济实力、诚实性和信任度。
    • 经营范围应包括购买、销售、首次发行、分销、清算、转让和托管等活动。

过渡与清算措施

  1. 现有运营商须在一个月内向CMB提交所需文件,否则必须清算。
  2. 临时运营平台须在2024年11月8日前申请正式许可。
  3. 76家交易所获得临时许可,8家未达标交易所被要求清退。

监管与处罚

  1. 未经授权从事加密资产服务将面临3至5年监禁,并处以5000至10000天罚款。
  2. 挪用委托资金或资产最高可判14年监禁,并处巨额罚款。
  3. 欺诈行为最高可判20年监禁,罚款最高20000天。
  4. 非法利用被撤销许可证的CASP资源最高可判22年监禁,罚款20000天。

土耳其成世界第四加密货币市场?解读其新监管政策《资本市场法修正案》

监管框架的影响与前景

《资本市场法修正案》的实施将对土耳其加密货币市场产生深远影响:

  1. 增强市场信任与稳定性:严格的监管标准提高了市场透明度和责任感,有助于防止不正当行为,为市场长期稳定发展奠定基础。

  2. 推动合规与规范化发展:新规要求将促使行业规范化,淘汰不合规参与者,鼓励更多合规企业参与竞争。

  3. 吸引国际企业参与:多家国际知名交易所已申请牌照,预计将带来先进技术和服务,促进市场发展。

  4. 加大监管力度与市场整合:严格的监管标准和处罚措施有助于清理市场不法行为,吸引更多正规企业参与。

  5. 市场增长潜力:作为全球第四大加密货币交易国,土耳其市场在新规下有望迎来新的增长机遇。

《资本市场法修正案》为土耳其加密货币市场带来了新的秩序和规范,同时为其未来发展奠定了坚实基础。随着更多企业参与和市场逐步成熟,土耳其加密货币市场有望迎来新一轮繁荣。

土耳其成世界第四加密货币市场?解读其新监管政策《资本市场法修正案》

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评论
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fork_in_the_roadvip
· 07-10 22:30
看来监管是趋势了哈…
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GasFeeLovervip
· 07-10 22:28
又是割韭菜的节奏
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元宇宙邻居vip
· 07-10 22:07
合规也有出路呀~
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