O círculo de moedas virtuais de Taiwan quebra a controvérsia da lavagem de dinheiro novamente! Chen Meihui, um investigador de crimes financeiros da XREX, morreu em um acidente de carro no final do ano passado, o que despertou grande preocupação na sociedade, e depois implicou dois fundadores, Xiao Huizong e Huang Yaowen, no caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual "Afu Wallet". A Procuradoria do Distrito de Taichung descobriu que os dois ajudaram o grupo fraudulento a trocar 12,7 milhões de Tether (USDT) por correntes, envolvendo uma quantia de lavagem de NT$ 410 milhões. No final, considerando que os dois se declararam culpados, o Ministério Público decidiu suspender a acusação, e anexou uma multa e condições de promoção da educação.
O caso de fraude da Carteira A-Fu envolve altos executivos da XREX
De acordo com a United Daily News, o procurador Zhang Fujun do escritório do procurador de Taichung, ao investigar um grande caso de fraude em moeda virtual, descobriu que o aplicativo "Carteira A Fu" da ACE Company estava suspeito de fraude e lavagem de dinheiro superior a 300 milhões de dólares. O caso foi encerrado e processado em março do ano passado, mas a promotores não pararam por aí, continuando a rastrear a origem e investigar, descobrindo que estava ligado