Revisão dos eventos de segurança do Blockchain em março de 2024

Em março, o valor das perdas devido a eventos de segurança em blockchain teve uma diminuição significativa em relação a fevereiro. Este mês, ocorreram mais de 31 eventos de segurança típicos, com um total de perdas causadas por ataques de hackers, fraudes de phishing e projetos que fugiram, totalizando cerca de 158 milhões de dólares, uma redução de 62,5% em relação ao mês passado. Dentre estes, as perdas por ataques foram de cerca de 116 milhões de dólares, uma queda de 66,4%; as perdas por fraudes de phishing foram de cerca de 36,85 milhões de dólares, um aumento de 129%; e as perdas por projetos que fugiram foram de cerca de 5,12 milhões de dólares, uma queda de 91,4%.

Os principais eventos de ataques que resultaram em perdas superiores a 10 milhões de dólares este mês incluem: a plataforma de jogos Munchables(6230 mil dólares), o projeto de infraestrutura Curio Ecosystem(1600 mil dólares) e o protocolo DeFi Prisma Finance(1160 mil dólares). Vale ressaltar que 3 ataques ocorridos em uma Blockchain resultaram em perdas de 67,5 milhões de dólares, representando 58% do total de perdas do mês. Além disso, o número de incidentes de phishing aumentou significativamente este mês, com várias ocorrências de perdas de endereços pessoais superiores a 1 milhão de dólares.

Incidente de ataque hacker

Este mês ocorreram 15 ataques de segurança típicos, com perdas totais de aproximadamente 116,35 milhões de dólares. Principais incluem:

1. No dia 5 de março, um projeto WooFi na cadeia sofreu um ataque devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de cerca de 8,75 milhões de dólares.

2. No dia 6 de março, um projeto TGBS em certa blockchain foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em perdas de cerca de 150 mil dólares.

3. No dia 9 de março, uma plataforma de negociação DeFi sofreu um ataque de exploração de vulnerabilidades externas, resultando em perdas de cerca de 2,6 milhões de dólares.

4. No dia 11 de março, o BLASTOFF de certa blockchain foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em perdas de cerca de 600 mil dólares.

5. No dia 13 de março, uma carteira de um projeto de infraestrutura Web3 foi roubada em uma determinada cadeia, resultando em uma perda de cerca de 76 mil dólares.

6. No dia 15 de março, o projeto Mozaic em certa Blockchain foi roubado de aproximadamente 2 milhões de dólares devido ao vazamento da chave privada.

7. No dia 15 de março, um protocolo DeFi foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de cerca de 75 mil dólares.

8. No dia 16 de março, o fundador de um projeto afirmou que o sistema foi alvo de um ataque hacker, com todas as carteiras importadas sendo roubadas, resultando em uma perda de cerca de 3 milhões de dólares.

9. No dia 20 de março, um antigo contrato de uma exchange foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1,9 milhão de dólares.

10. No dia 21 de março, um projeto ecológico foi explorado devido a uma vulnerabilidade, resultando no roubo de 4,6 milhões de dólares.

11. No dia 21 de março, hackers obtiveram acesso ao LP de um determinado projeto por meio de engenharia social, resultando no roubo de cerca de 1 milhão de dólares.

12. No dia 23 de março, um projeto de infraestrutura foi atacado devido a uma vulnerabilidade no controle de acesso, resultando em perdas de 16 milhões de dólares.

13. No dia 26 de março, uma plataforma de jogos na cadeia sofreu um ataque, resultando em uma perda de cerca de 6230 milhões de dólares. O incidente suspeita-se ter sido causado por a equipe do projeto ter contratado hackers de um determinado país para os desenvolvedores.

14. No dia 28 de março, um protocolo DeFi foi alvo de um ataque de empréstimo relâmpago, causando uma perda de cerca de 11,6 milhões de dólares.

15. No dia 29 de março, um protocolo DeFi sofreu um ataque de manipulação de preços, resultando em perdas de cerca de 340 mil dólares.

Fraude e eventos de fuga de projetos

Este mês ocorreram 9 casos típicos de fraude e desaparecimento de projetos, resultando em perdas de cerca de 21,2 milhões de dólares.

1. No dia 1 de março, um determinado endereço foi alvo de um ataque de phishing, resultando em uma perda de 4,39 milhões de dólares.

2. No dia 4 de março, um determinado endereço foi alvo de um ataque de phishing, resultando em uma perda de cerca de 1,72 milhão de dólares.

3. No dia 5 de março, um projeto na blockchain teve um colapso, resultando em uma perda de cerca de 1,4 milhão de dólares.

4. No dia 7 de março, um projeto na cadeia teve um golpe, resultando em uma perda de aproximadamente 66 mil dólares.

5. No dia 14 de março, um determinado endereço foi alvo de um ataque de phishing, resultando em uma perda de cerca de 2 milhões de dólares.

6. No dia 17 de março, uma conta falsa em uma plataforma de redes sociais roubou cerca de 2,6 milhões de dólares em ativos através de phishing.

7. No dia 18 de março, um determinado endereço sofreu um ataque de phishing, resultando em uma perda de cerca de 248 mil dólares.

8. No dia 20 de março, um determinado endereço sofreu um ataque de phishing, com perdas de cerca de 3,05 milhões de dólares.

9. No dia 24 de março, um determinado endereço foi alvo de um ataque de phishing, resultando em perdas de cerca de 2,9 milhões de dólares.

Casos relacionados com criptomoedas

Este mês ocorreram 7 casos típicos relacionados com criptomoedas:

1. No dia 23 de março, a polícia de um condado da província de Sichuan desmantelou um caso de pirâmide sob o pretexto de serviços de valorização de moeda virtual, prendendo 11 membros principais, envolvendo mais de 10.000 pessoas em todo o país, com um montante de fundos superior a 200 milhões de yuan.

2. No dia 25 de março, a polícia de um determinado condado da província de Hubei desmantelou um caso de fraude com "colecionáveis digitais", envolvendo mais de 5000 pessoas e um valor total de fraude superior a 12 milhões de yuan.

3. No dia 19 de março, a polícia de Los Angeles, nos EUA, recuperou mineradores de Bitcoin no valor de 6,9 milhões de dólares que foram roubados, e o suspeito foi detido.

4. No dia 11 de março, a Argentina prendeu um casal acusado de planejar um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 400 milhões de dólares no Brasil.

5. Um tribunal britânico decidiu que uma mulher que possuía mais de 4,3 mil milhões de dólares em Bitcoin estava envolvida em lavagem de dinheiro. A mulher especializava-se na conversão de ativos digitais em ativos físicos.

6. Um tribunal britânico, após cinco anos de investigação, descobriu que um ex-funcionário de hotel esteve envolvido em atividades de lavagem de dinheiro no valor de 2,5 mil milhões de dólares em Bitcoin.

7. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou 17 indivíduos suspeitos de um esquema Ponzi, que enganou mais de 40.000 vítimas em 300 milhões de dólares.

Blockchain políticas dinâmicas

1. A cidade de Xangai publicou o "Regulamento sobre Serviços e Garantias de Cobrança de Impostos e Taxas", propondo a aplicação de tecnologias como Blockchain para promover a construção de uma administração tributária inteligente.

2. A cidade de Xangai publicou as "Orientações para a Gestão de Subsídios de Projetos de Construção de Infraestrutura Nova", apoiando a construção de infraestruturas de dados como Blockchain.

3. 18 departamentos publicaram um plano de ação, focando no metaverso, realizando pesquisas sobre padrões centrais como Blockchain.

4. A província de Shandong lançou o "Plano de Ação" para apoiar as cidades de Jinan e Qingdao na criação de uma zona de liderança para o desenvolvimento da indústria Blockchain.

5. O distrito de Jing'an, na cidade de Xangai, publicou o "Plano de Trabalho Prioritário do Governo do Distrito para 2024", propondo a construção de um sistema "Blockchain + Big Data" e a criação de um vale ecológico de blockchain.

Blockchain indústria desenvolvimento

1. Publicação do primeiro padrão internacional de fígado e vesícula biliar baseado em Blockchain no país, liderada por um hospital de Pequim.

2. O Centro de Experiência do Metaverso de Weifang, na Província de Shandong, e a Base de Educação Prática de Pesquisa do Metaverso foram inaugurados.

3. A Arábia Saudita lançou a primeira plataforma "metaverso" a nível nacional do mundo.

4. A aplicação do fundo de inovação de Chongqing, "Blockchain + Serviços Públicos" mostra resultados.

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. A União Europeia proíbe o uso de carteiras de criptomoedas autogeridas não identificadas para pagamentos em criptomoedas.

2. A autoridade reguladora dos mercados financeiros da União Europeia publicou o primeiro relatório final sob o regulamento MiCA.

3. O HKMA em Hong Kong emitiu diretrizes para empresas que fornecem serviços de custódia de criptomoedas.

4. O Banco da China em Hong Kong prevê que o renminbi digital irá expandir ainda mais o seu âmbito de testes na região.

5. Dubai DIFC emitiu novas leis sobre ativos digitais.

6. A União Europeia aprovou três textos principais aplicáveis às criptomoedas no plano de combate ao branqueamento de capitais.

7. A FCA do Reino Unido planeia implementar este ano um regime de supervisão sobre comportamentos abusivos no mercado da indústria de criptomoedas.

8. O governo da Estónia aprovou a legislação de supervisão para prestadores de serviços de criptomoedas.

9. A Autoridade Monetária de Hong Kong lançou um sandbox para emissores de stablecoins.

10. As autoridades regulatórias financeiras da Indonésia publicaram novas regras sobre criptomoedas.

11. A polícia de Chengdu alerta para que se tenha cautela com indivíduos mal-intencionados que utilizam a justificação da atuação das autoridades policiais na gestão de moedas virtuais para cometer fraudes.

12. O executivo do Banco Central Europeu planeia lançar o euro digital CBDC em novembro de 2025.

13. A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul irá rever a Lei de Informação Financeira Específica.

14. A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria atualiza as diretrizes para empresas de criptomoeda para combater atividades criminosas.

15. O escritório de prevenção de captação de recursos ilegais de Shenzhen publicou um aviso de risco sobre o negócio "DDO opções digitais".

16. O Reino Unido está a regular as moedas meme relacionadas com criptomoedas e outros investimentos.

17. A autoridade reguladora da África do Sul emitiu a primeira licença de criptomoeda.

18. A autoridade de supervisão do mercado de valores mobiliários da Nigéria exige que as exchanges de criptomoedas estrangeiras se registrem no país.

19. O estado da Virgínia, nos EUA, aprovou uma lei amigável para criptomoedas, que criará um grupo de trabalho sobre criptomoedas.

Outros eventos importantes

1. Uma rede lançou a primeira plataforma web3 que combina investimento e seguros, Amulet.

2. O governo da Nigéria acusou uma exchange de lavar 35,4 milhões de dólares.

3. Uma mulher de Hong Kong foi enganada em 7 meses, perdendo 7,1 milhões devido a um esquema de investimento em criptomoedas.

4. Segundo a análise, o governo britânico detém aproximadamente 4 bilhões de dólares em Bitcoin, totalizando 61.000 unidades.

5. Professor da Universidade Fudan comenta sobre o caso de "a mulher britânica de origem chinesa Jianwen envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro."

6. O presidente do FATF afirmou que globalmente apenas menos de 30% das jurisdições estão regulando criptomoedas.

7. A mídia estrangeira relatou que cerca de 30% dos "mineradores" de jogos em cadeia do mundo vêm das Filipinas, e a renda é o dobro do salário mínimo do país.

8. Estudos mostram que, nos últimos quatro anos, as fraudes "esquema do porco" roubaram mais de 75 bilhões de dólares em todo o mundo.