Виртуальные деньги инвестиционные споры: прояснение границ гражданского спора и уголовного мошенничества

С 2021 года, после введения соответствующих регулирующих политик, отношение нашей страны к виртуальным деньгам становится все более четким: гражданам не запрещается инвестировать, но не предоставляется юридическая защита для действий, противоречащих общественному порядку и моральным нормам. Виртуальные деньги не рассматриваются как законное платежное средство, поэтому не должны циркулировать на рынке. Это привело к некоторым затруднениям в судебной практике: гражданские дела трудно возбудить, а стандарты доказательства в уголовных делах чрезвычайно высоки.

Однако уровень признания свойств собственности основных виртуальных денег судебными органами возрастает. Иногда даже возникают случаи, когда чисто инвестиционные споры рассматриваются как уголовные дела. Поэтому становится крайне важным четко различать границы между "гражданскими спорами" и "уголовными преступлениями".

Типичный случай

В одном из дел в городе Фошань, провинция Гуандун, ответчик Йе был приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество. Согласно делу, в период с мая по июнь 2022 года Йе, выдумав инвестиционные проекты и обещая высокие доходы, ввел в заблуждение множество людей, заставив их инвестировать в общей сложности 2,5 миллиона юаней, включая эквивалент 500 тысяч USDT. Однако большую часть средств Йе потратил на личные нужды и погашение долгов, в конечном итоге не смог вернуть ни основной долг, ни проценты.

Несмотря на то, что защита настаивала на том, что это гражданские кредитные отношения и ставила под сомнение недостаточность доказательств по сделкам с Виртуальными деньгами, суд все же оставил первоначальный приговор в силе. Это решение вызвало обсуждение о природе споров, связанных с инвестициями в Виртуальные деньги.

Различие между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством

Определение того, является ли дело гражданским спором или преступным мошенничеством, зависит от того, имеет ли лицо намерение незаконно завладеть имуществом и осуществляло ли оно мошеннические действия. В деле Я Сяо Сяо суд признал, что основными основаниями для признания его виновным в мошенничестве являются:

1. Используйте средства для погашения личного долга
2. Часть средств используется для высокорисковых инвестиций
3. После получения инвестиционных средств немедленно купить предметы роскоши
4. При получении платежа уже есть задолженность и нет основных средств
5. Личный доход явно недостаточен для покрытия повседневных расходов
6. Подделка записей о переводе виртуальных денег для противодействия возмещению

Эти факторы в совокупности указывают на то, что обвиняемый имеет субъективный умысел и объективные действия по мошенничеству.

Виртуальные деньги как объект мошенничества

Стоит отметить, что суд признал, что виртуальные деньги могут быть объектом преступления по статье о мошенничестве. В данном случае, несмотря на наличие проблем с анонимностью виртуальных денег, суд на основе переписки в WeChat и показаний обвиняемого подтвердил факт мошенничества на сумму, эквивалентную 500000 юаней в USDT. Суд считает, что виртуальные деньги обладают управляемостью, передаваемостью и стоимостью, поэтому могут стать объектом преступления по статье о мошенничестве.

Инвестиционные убытки не равны мошенничеству

Однако не все убытки от инвестиций в виртуальные деньги являются преступлением мошенничества. Для определения, является ли это мошенничеством, обычно необходимо учитывать следующие факторы:

1. Имеет ли действующее лицо незаконную цель обладания
2. Существуют ли факты вымышленной информации или сокрытия правды?
3. Является ли имущество жертвы предметом распоряжения на основании ошибочного понимания
4. Являются ли потоки средств и их использование реальными и законными

Если лицо имеет искренние намерения в ведении бизнеса, даже если проект терпит неудачу из-за рыночных рисков, это обычно может рассматриваться лишь как гражданский спор. Напротив, если лицо осознает, что не может выполнить обязательства, но все равно осуществляет ложную рекламу, это может быть квалифицировано как мошенничество.

Заключение

Сфера инвестиций в Виртуальные деньги полна как возможностей, так и рисков. С точки зрения судебной практики, связанные споры демонстрируют сложную тенденцию переплетения гражданских и уголовных дел. Инвесторам следует повысить осведомленность о рисках, принимать осторожные решения и избегать легковерности к "инсайдерской информации" или обещаниям "безусловной прибыли". В случае убытков также необходимо рационально оценить пути защиты прав, выбирая между гражданским иском или уголовным делом в зависимости от конкретной ситуации.

Только в рамках правовых норм можно продвигать развитие технологий виртуальных денег, чтобы действительно достичь баланса между технологическими инновациями и правовой защитой.