Предостережение на фоне ажиотажа на рынке Виртуальных денег: случаи Мошенничества на торговых платформах привлекают следовать

В последнее время цены на основные виртуальные деньги, такие как биткойн и эфириум, значительно возросли, что вызвало у инвесторов ожидания "весны криптоактивов" и "супербычьего рынка". Однако за возможностями часто скрываются риски. 23 февраля 2024 года биржа криптовалют, которая утверждала, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, исчезла с поразительной скоростью после того, как вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, став первым случаем "Мошенничества" в гонконгском круге криптоактивов в 2024 году.

Мошенничество на торговых платформах

Эта биржа на самом деле является переименованной версией "БиФуВан". Еще в 2019 году эта платформа искусственно завышала свои данные о ликвидности через частые многопользовательские сделки, кросс-платформенные транзакции и круговорот средств. Согласно отчету третьей стороны о преступлениях, реальные объемы торгов на этой платформе составляли всего около одной восьмой от ее публичных данных.

Несмотря на то, что его мошеннические действия были раскрыты, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа все еще смогла привлечь розничных инвесторов, запустив множество малых токенов и используя методы отмывания денег. За два дня до мошенничества данные о торговле на платформе показали резкое падение, что является явным сигналом тревоги. В конечном итоге платформа закрыла сайт после вывода огромных средств, а сотрудники службы поддержки также исчезли.

Рекомендации по защите инвесторов

1. Осторожно выбирайте торговую платформу: избегайте использования малознакомых и сомнительных по репутации мелких бирж.

2. Умело используйте сторонние инструменты данных: использование профессиональных инструментов мониторинга и анализа данных на блокчейне, таких как Dune Analytics, может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы.

3. Следовать за изменениями в персонале платформы: Значительные изменения в персонале могут предвещать изменение стратегии управления платформой или потенциальные риски.

4. Сохраняйте рациональный инвестиционный подход: не позволяйте краткосрочным высоким доходам вводить вас в заблуждение, осторожно оценивайте инвестиционные риски.

Меры по защите прав при трансакциях через границу

Для жертв с материкового Китая, вовлеченных в случаи мошенничества с криптовалютами, касающиеся Гонконга, можно предпринять следующие шаги:

1. Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие учреждения, предоставив подробную информацию о счете.

2. При необходимости можно委托 адвоката подать в суд Гонконга заявление на экстренное судебное запрещение.

3. Рассмотреть возможность подачи гражданского иска по причинам мошенничества, неправомерного обогащения или юридического установления доверия.

4. Получение необходимых доказательств через законные методы, такие как подача заявления на раскрытие для получения информации о соответствующих счетах.

Следует отметить, что судебные органы Гонконга при рассмотрении подобных дел имеют основной задачей установить факты преступления и вынести решение, а не непосредственно вернуть убытки потерпевшему. Поэтому жертвы часто вынуждены подавать отдельный гражданский иск для возврата убытков.

Заключение

При участии в инвестициях на рынке криптовалют обязательно сохраняйте осторожность. Выбирайте надежные торговые платформы, обращайте внимание на признаки потенциальных рисков и постоянно следуйте за динамикой рынка. Будьте особенно осторожны с инвестициями в офшорные торговые платформы, не забывайте о возможных рисках ради краткосрочной выгоды. В случае убытков также крайне важно своевременно принимать законные меры для защиты своих прав.