Круг виртуальных валют Тайваня снова разбавляет споры об отмывании денег! Чэнь Мэйхуэй, следователь по финансовым преступлениям в XREX, погиб в автокатастрофе в конце прошлого года, что вызвало большую обеспокоенность в обществе, а затем втянул двух основателей, Сяо Хуэйцзуна и Хуана Яовэня, в дело об отмывании денег виртуальной валюты «Afu Wallet Case». Прокуратура района Тайчжун установила, что эти двое помогли мошеннической группе обменять 12,7 млн Tether (USDT) на цепи на сумму отмывания 410 млн тайваньских долларов. В итоге, посчитав, что оба признали вину обоснованно, районная прокуратура приняла решение приостановить уголовное преследование, а также наложила штраф и условия поощрения к образованию.
Дело о мошенничестве с кошельком А Фу связано с руководством XREX
Согласно объединенным новостям, прокурор Чжан Фу Цзюнь из прокуратуры Тайчжун проводил расследование крупной схемы мошенничества с виртуальными деньгами и обнаружил, что приложение «Кошелек А-Фу», созданное компанией ACE, подозревается в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 300 миллионов. Дело было завершено и передано в суд в марте прошлого года, но прокуратура не остановилась на этом и продолжила расследование, обнаружив связь...