İspanya, Europol destekli operasyonla 460 milyon €'luk kripto dolandırıcılık ağını çökertti

İspanyol yetkililer, Europol ve uluslararası ortaklarla birlikte, 460 milyon €'luk bir kripto dolandırıcılık ağına yönelik büyük bir operasyonda beş şüpheliyi tutukladı.

25 Haziran'da, İspanyol Guardia Civil, Europol ve Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kolluk kuvvetleri ortaklarının desteğiyle, Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyük kripto dolandırıcılık operasyonlarından birinin arkasındaki beş kişinin tutuklandığı koordine edilmiş baskınlar gerçekleştirdi. Üç tutuklama Kanarya Adaları'nda, ikisi Madrid'de yapıldı.

Grubun, dünya genelinde insanları sahte kripto planlarına yatırım yapmaya ikna eden bir satış temsilcileri ağı aracılığıyla faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. Mağdurlardan nakit çekme, banka transferleri ve kripto transferleri yoluyla fon topladılar. Soruşturmacılara göre, suçlu ağ dünya genelinde 5,000'den fazla mağduru dolandırarak yaklaşık 460 milyon €'luk yasadışı kazancı akladı.

Soruşturmacılar, organizasyonun Hong Kong merkezli karmaşık bir şirket ve banka ağı kurduğuna, çeşitli kripto borsalarında farklı isimler altında açılan hesaplar ve ödeme geçitleri kullanarak suç gelirlerini almak, depolamak ve taşımak için bir sistem oluşturduğuna inanıyor. Bu sistem, yetkililerin parayı takip etmesini zorlaştırırken, suç gelirlerini almalarına, depolamalarına ve taşımalarına olanak tanıdı. Soruşturma hala devam ediyor.

Benzeyen, ancak daha küçük ölçekli bir vaka, sadece birkaç hafta önce ortaya çıkarıldı. Almanya, Kıbrıs, Arnavutluk, Birleşik Krallık ve İsrail'den gelen bir otoriteler koalisyonu — Eurojust ve Europol'un desteğiyle — 3 milyon €'luk çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı şemasını çökertti. Grup, sahte ticaret platformları işletiyor ve kurbanları daha fazla yatırım yapmaları için ikna etmek amacıyla sahte brokerlar aracılığıyla psikolojik taktikler kullanıyordu; bu yatırımlar aslında asla ticarete konu edilmedi.

Europol'un Mart ayında yayımlanan Ciddi ve Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi'nde, çevrimiçi dolandırıcılık, AB'nin iç güvenliğine yönelik ana tehditlerden biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Europol, çevrimiçi dolandırıcılığın yakında diğer organize suç türlerini geçeceğini, bunun da yapay zekanın artan kullanımı tarafından yönlendirileceğini öngörüyor.