Іспанські влади, разом з Європолом та міжнародними партнерами, затримали п'ятьох підозрюваних в рамках великої операції, що має на меті мережу крипто-шахрайства на суму 460 мільйонів євро.
25 червня іспанська Громадянська гвардія, за підтримки Європолу та правоохоронних органів з Естонії, Франції та Сполучених Штатів, провела координовані обшуки, які призвели до арешту п'яти осіб, що стоять за однією з найбільших криптошахрайських схем в Європі на сьогодні. Три арешти були здійснені на Канарських островах, а два - у Мадриді.
Група нібито діяла через мережу торгових представників по всьому світу, які переконували людей інвестувати в шахрайські крипто-схеми. Вони збирали кошти від жертв через готівкові зняття, банківські перекази та крипто-перекази. За даними слідчих, злочинна мережа ошукала понад 5,000 жертв по всьому світу, відмиваючи приблизно 460 мільйонів євро незаконних прибутків.
Дослідники вважають, що організація створила складну корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, використовуючи платіжні шлюзи та рахунки, відкриті під різними іменами на різних криптобіржах. Ця система дозволила їм отримувати, зберігати та переміщати кримінальні доходи, ускладнюючи владі відстеження грошей. Розслідування все ще триває.
Схожий, хоча й менш масштабний, випадок був виявлений всього за кілька тижнів до цього, коли коаліція органів влади з Німеччини, Кіпру, Албанії, Великої Британії та Ізраїлю — за підтримки Eurojust і Europol — ліквідувала схему онлайн-інвестиційного шахрайства на суму 3 мільйони євро. Група управляла фальшивими торговими платформами та використовувала психологічні тактики через підроблених брокерів, щоб переконати жертв інвестувати все більші суми, які насправді ніколи не торгувалися.
У звіті Europol про оцінку загроз серйозної та організованої злочинності, опублікованому в березні, онлайн-шахрайство було визнано однією з основних загроз внутрішній безпеці ЄС. Крім того, Europol прогнозує, що онлайн-шахрайство незабаром перевищить інші форми організованої злочинності, що пояснюється зростанням використання ШІ.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Іспанія розгортає боротьбу з мережею криптошахрайства на суму €460M у операції за підтримки Європолу
Іспанські влади, разом з Європолом та міжнародними партнерами, затримали п'ятьох підозрюваних в рамках великої операції, що має на меті мережу крипто-шахрайства на суму 460 мільйонів євро.
25 червня іспанська Громадянська гвардія, за підтримки Європолу та правоохоронних органів з Естонії, Франції та Сполучених Штатів, провела координовані обшуки, які призвели до арешту п'яти осіб, що стоять за однією з найбільших криптошахрайських схем в Європі на сьогодні. Три арешти були здійснені на Канарських островах, а два - у Мадриді.
Група нібито діяла через мережу торгових представників по всьому світу, які переконували людей інвестувати в шахрайські крипто-схеми. Вони збирали кошти від жертв через готівкові зняття, банківські перекази та крипто-перекази. За даними слідчих, злочинна мережа ошукала понад 5,000 жертв по всьому світу, відмиваючи приблизно 460 мільйонів євро незаконних прибутків.
Дослідники вважають, що організація створила складну корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, використовуючи платіжні шлюзи та рахунки, відкриті під різними іменами на різних криптобіржах. Ця система дозволила їм отримувати, зберігати та переміщати кримінальні доходи, ускладнюючи владі відстеження грошей. Розслідування все ще триває.
Схожий, хоча й менш масштабний, випадок був виявлений всього за кілька тижнів до цього, коли коаліція органів влади з Німеччини, Кіпру, Албанії, Великої Британії та Ізраїлю — за підтримки Eurojust і Europol — ліквідувала схему онлайн-інвестиційного шахрайства на суму 3 мільйони євро. Група управляла фальшивими торговими платформами та використовувала психологічні тактики через підроблених брокерів, щоб переконати жертв інвестувати все більші суми, які насправді ніколи не торгувалися.
У звіті Europol про оцінку загроз серйозної та організованої злочинності, опублікованому в березні, онлайн-шахрайство було визнано однією з основних загроз внутрішній безпеці ЄС. Крім того, Europol прогнозує, що онлайн-шахрайство незабаром перевищить інші форми організованої злочинності, що пояснюється зростанням використання ШІ.