Огляд подій затримання важливих осіб у сфері криптоактивів

Передмова

Нещодавно новина про арешт засновника Telegram Павла Дурова в Парижі вразила спільноту криптоактивів. Ця подія не лише безпосередньо вдарила по проекту Toncoin, що призвело до різкого погіршення його ринкових показників, але й підкреслила потенційні ризики криптоіндустрії в питаннях законності та регулювання. Toncoin — це проект криптоактивів, розроблений на базі Telegram Open Network (TON), який має на меті забезпечити швидку, безпечну та масштабовану блокчейн-мережу. Проте Дуров був арештований за підозрою в участі в незаконних торгівлях та володінні і розповсюдженні дитячої порнографії, що затінює перспективи проекту.

Після арешту Дурова Кремль швидко висловився, заявивши, що не знає про ситуацію зустрічі Путіна з Дуровим, і не коментував арешт чиновника, тісно пов'язаного з колишнім міністром оборони Шойгу. Тим часом TON Society розпочала акцію за звільнення Дурова, яка вже отримала понад 4 мільйони підписів, що свідчить про підтримку громади. Росія також попередила французький уряд не вживати політичних дій у справі Дурова, що ще більше ускладнило ситуацію.

Дуров зіткнувся з шістьма звинуваченнями, включаючи допомогу в управлінні незаконною торговою платформою, відмову надати інформацію для судового прослуховування, участь у створенні та поширенні атакуючих програм і контенту з дитячою порнографією тощо. Одночасно він також підлягає розслідуванню в Швейцарії через кримінальну скаргу, подану його колишньою партнеркою Іриною Болгар, звинувачення стосується жорстокого поводження з дітьми. Ці звинувачення сплили на поверхню після нещодавнього арешту Дурова і стали частиною більш широкого правового спору.

Зі збільшенням невизначеності на ринку Toncoin інвестори почали шукати інші криптоактиви як притулок. Ethereum завдяки своїм функціям смарт-контрактів і широкому застосуванню став вибором інвесторів. Протягом минулого року ціна Ethereum зросла більш ніж на 62.66% і залишалася відносно стабільною під час ринкових коливань. Новий блокчейн проект Rollblock також привернув увагу інвесторів, він забезпечує прозорість і справедливість онлайн-ігор за допомогою технології блокчейн, пропонуючи інвесторам безпечний і надійний варіант довгострокових інвестицій.

1. Руйнування Сема Банкмана-Фріда

У листопаді 2022 року засновника біржі FTX Сема Банкмана-Фріда (SBF) заарештували на Багамах, що потрясло глобальну сферу криптоактивів. FTX колись була однією з найбільших платформ для торгівлі криптоактивами у світі, відзначаючись видатною ліквідністю та різноманітними фінансовими продуктами. Однак, з появою низки звинувачень, фінансова імперія SBF впала.

Подія почалася з доповіді, яка викрила, що сестринська компанія FTX Alameda Research володіє великою кількістю токенів FTT, випущених FTX, що викликало занепокоєння щодо ліквідності FTX. Після цього FTX подала заяву про банкрутство протягом місяця, новий генеральний директор у судових документах та свідченнях у Конгресі викрив внутрішній хаос і провал управління компанією, вказавши на серйозні проблеми з змішуванням активів клієнтів та компанії, що призвело до втрат у розмірі кількох мільярдів доларів.

Затримання SBF є прямим наслідком низки кримінальних звинувачень, висунуті американськими органами, включаючи шахрайство з електронними грошима, шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей та відповідні звинувачення у змові. Відповідні органи також планують висунути йому звинувачення у порушенні законодавства щодо цінних паперів. Багамські острови заявили, що швидко розглянуть запит на екстрадицію відповідно до свого національного законодавства та зобов'язань за договорами з США.

Ця подія завдала нищівного удару не лише по особистості SBF, але й глибоко вплинула на весь ринок Криптоактиви. Довіра інвесторів до бірж зазнала серйозного удару, а попит на регулювання в індустрії став ще більш терміновим. Справа SBF стала типовим прикладом відсутності регулювання в галузі Криптоактиви та недостатнього управління ризиками, викликавши глобальне переосмислення моделей роботи бірж.

2. Виклик Чанпена Чжао

1 травня 2024 року засновник однієї з торгових платформ Чжао Чанпень пройшов важливе слухання щодо призначення покарання. Це слухання стало наслідком його визнання вини в США за порушення Закону про банківську таємницю та досягнення угоди з владою на суму 4,3 мільярда доларів. Незважаючи на те, що прокурори спочатку пропонували призначити 36 місяців ув'язнення, суддя, врешті-решт, врахував його співпрацю та підтримку з боку суспільства, вирішив призначити 4 місяці ув'язнення.

Ця подія суттєво вплинула на глобальну діяльність і репутацію торгової платформи, а також спонукала інші біржі посилити стандарти відповідності. Чанпень Чжао після слухань заявив, що скористається цим часом для роздумів над своєю поведінкою і планує майбутній розвиток, особливо в освітній сфері. Це не лише демонструє його позитивне ставлення до майбутнього, але й формує його образ відповідальної особи в очах публіки.

Хоча Чжао Чанпень виявив бажання покаятися, його справа все ще завдала значного удару по цій платформі. Як одна з найбільших криптоактивів бірж у світі, ця платформа змушена була переосмислити свою політику відповідності та вжити більш суворих заходів для забезпечення легальності бізнесу. Ця подія також стала сигналом тривоги для всієї індустрії криптоактивів, нагадуючи учасникам ринку про необхідність дотримання законодавства та виконання відповідних соціальних обов'язків.

Досвід Чжао Чанпена є не лише особистим випробуванням, а й попередженням для всієї галузі. У міру посилення глобального регулювання криптоактивів його справа стане важливим прикладом для обговорення в майбутньому, сприяючи розвитку галузі в більш відповідному та здоровому напрямку.

3. Дилема Алекса Машинського

У 2023 році колишній CEO Celsius Network Алекс Машинський був заарештований за підозрою в обмані інвесторів та шахрайстві з користувачами на десятки мільярдів доларів, що викликало величезний резонанс у сфері криптоактивів. Celsius Network колись була провідною компанією на ринку позик у криптоактивах, залучаючи велику кількість користувачів для кредитування та інвестування в криптоактиви.

З новинами про арешт Машинського, операції Celsius Network зазнали серйозного впливу, рівень довіри користувачів різко впав. Це не лише завдало прямого удару по Celsius Network, але й викликало глибокі роздуми у всій сфері децентралізованих фінансів (DeFi) щодо безпеки та відповідності.

Причина арешту Машинського пов'язана з неналежною поведінкою під час роботи в Celsius Network, включаючи введення інвесторів в оману та шахрайство з користувачами, що врешті-решт призвело до втрати десятків мільярдів доларів. Це підкреслює проблеми в індустрії криптоактивів, які швидко розвиваються, з відсутністю регулювання та недостатнім управлінням ризиками.

З огляду на розгортання подій, користувачі Celsius Network почали турбуватися про безпеку своїх коштів і висловлювати сумніви щодо безпеки інших DeFi платформ. Це спонукало регуляторні органи та учасників галузі знову переглянути ризики в сфері DeFi, шукаючи способи посилення регулювання та підвищення прозорості. У довгостроковій перспективі арешт Машинського може спонукати індустрію криптоактивів рухатися в бік більшої регуляції та безпеки, хоча в короткостроковій перспективі це може завдати певного удару по довірі до ринку.

4. Втеча До Квона

У березні 2023 року засновник блокчейн-платформи Terra/Luna До Квон був заарештований у Чорногорії за підозрою у використанні підроблених документів для подорожей, що викликало глобальну увагу. Платформа Terra/Luna має на меті забезпечити стабільні рішення для криптоактивів шляхом алгоритмічних стабільних монет.

Арешт Do Kwon ставить крапку в його втечі. Раніше він намагався уникнути переслідування, подорожуючи між Європою та Азією після краху криптоактиву LUNA вартістю 40 мільярдів доларів. Крах LUNA та його алгоритмічної стабільної монети TerraUSD призвів до втрат інвесторів на десятки мільярдів доларів, ставши однією з найбільших катастроф в історії криптоактивів. Влада США та Південної Кореї розпочали розслідування щодо Do Kwon, звинувачуючи його в тому, що він завдав інвесторам значних збитків через неправдиві та оманливі заяви.

Після арешту Do Kwon зіштовхується з запитами на екстрадицію з Південної Кореї та США, і може зіткнутися з суворими покараннями за фінансові злочини. Це не лише завдає катастрофічного удару по особистості Do Kwon, але й серйозно впливає на спільноту Terra/Luna, багато інвесторів втрачають довіру. Ширше кажучи, цей випадок викликав сумніви щодо життєздатності алгоритмічних стейблкоїнів, спонукаючи глибше обдумати питання регулювання та відповідності в сфері криптоактивів.

Втеча До Квона та його подальший арешт виявили потенційні ризики та невизначеність у сфері криптоактивів, що спонукало інвесторів та регуляторів переосмислити майбутнє цієї нової галузі.

5. Шахрайство OneCoin

Карл Себастіан Грінвуд та Ру́я Ігнатова є співзасновниками проекту OneCoin, який є фальшивою криптоактивою з багатошаровою схемою продажу, широко відомою як "крипто-понці схема". OneCoin за допомогою фальшивих заяв та оманливого маркетингу спонукала інвесторів з усього світу вкладати величезні суми грошей.

У 2023 році Грінвуд був заарештований, тоді як Ігнатова все ще перебуває в розшуку. Грінвуд був засуджений Офісом прокурора південного округу Нью-Йорка до 20 років позбавлення волі та зобов'язаний виплатити приблизно 300 мільйонів доларів конфіскованих коштів. Його звинуватили в змові з метою скоєння шахрайства з використанням телекомунікацій та у змові з метою відмивання коштів, що призвело до мільйонів жертв та збитків на десятки мільярдів доларів.

Ignatova отримала винагороду в 5 мільйонів доларів від Державного департаменту США за отримання інформації про її місцезнаходження, у 2022 році була внесена до списку найрозшукуваніших осіб ФБР. Високий суд Лондона також видав глобальний наказ про замороження активів, заморожуючи активи осіб, пов'язаних з шахрайством OneCoin, включаючи відповідні активи Ignatova.

Викриття цієї фінансової піраміди має глибокий вплив на глобальне регулювання Криптоактивів та політику захисту інвесторів. Це нагадує регуляторам та інвесторам про необхідність залишатися обережними щодо шахрайства у нових фінансових технологіях і підкреслює важливість суворого контролю та регулювання проектів у сфері шифрування. Справа OneCoin стала знаковою подією у глобальному боротьбі з фінансовими злочинами та зміцненні міжнародної співпраці для відстеження та покарання шахраїв.

Висновок

Регулювання в сфері криптоактивів стає дедалі більш важливим об'єктом глобальної уваги. Оскільки криптоактиви поступово інтегруються в основну фінансову систему, ризики та складнощі, які вони несуть, також стають все більш очевидними, що потребує належного регулювання для захисту інвесторів, підтримки стабільності ринку та запобігання незаконній діяльності.

Основними викликами, з якими стикаються регулятори, є визначення правил, які можуть захистити інвесторів і зберегти ринкову активність, не стримуючи при цьому інновації. Водночас глобальний характер криптоактивів також створює додаткові труднощі для регулювання, оскільки різниця в політиках між різними країнами та регіонами ускладнює єдине регулювання. Регулювання не лише повинно встигати за швидко змінюваними технологіями, але й здійснювати ефективну координацію на міжнародному рівні, щоб уникнути явища регуляторного арбітражу.

Крім того, регуляторні дії часто відображають конфлікти інтересів між країнами та геополітичні боротьби. Наприклад, регуляторні дії щодо певних торгових платформ не лише мають на меті підтримання стабільності фінансового ринку, але й можуть включати міркування щодо послаблення впливу певної країни на глобальному ринку криптоактивів. Так само, деякі резонансні справи також викликали міжнародну співпрацю у сфері правосуддя та суперечки щодо екстрадиції.

Ці події свідчать про те, що регулювання в сфері криптоактивів є не лише технічним та правовим питанням, а й частиною політичної гри між державами. Країни можуть використовувати регуляторні інструменти для просування власних інтересів, зміцнюючи свій вплив на глобальному ринку криптоактивів. У цьому процесі технологічний суверенітет стає новим фокусом конкуренції між державами.

В цілому, регулювання в сфері криптоактивів є складним питанням, що охоплює такі аспекти, як технологічні інновації, стабільність ринку, міжнародна співпраця та політичні боротьби. Регуляторні органи повинні постійно адаптуватися до змін на ринку, балансуючи інтереси всіх сторін, щоб сприяти здоровому розвитку сфери криптоактивів. Водночас міжнародне співтовариство також повинно посилити співпрацю для спільного вирішення глобальних викликів, які несуть криптоактиви.