Thị trường Tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một người chơi quan trọng trong thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu nhờ khối lượng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn. Dữ liệu cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn lên thành thị trường giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Vương quốc Anh.

Sự đam mê của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tài sản tiền điện tử chủ yếu xuất phát từ sự không ổn định của nền kinh tế và vấn đề mất giá của đồng tiền. Đối mặt với lạm phát cao và tình hình đồng lira tiếp tục suy yếu, ngày càng nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ coi Tài sản tiền điện tử là công cụ quan trọng để chống lại rủi ro kinh tế và giữ giá trị.

Từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2023, đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá hơn 300% so với đô la Mỹ. Vào ngày 23 tháng 8 năm nay, do ảnh hưởng của lạm phát trong nước cao và các yếu tố khác, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã có lúc giảm xuống dưới 34 so với 1, đánh dấu mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo, tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ đã giảm khoảng 15,2% kể từ đầu năm.

Mặc dù thị trường Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô lớn, nhưng từ lâu đã thiếu một khung pháp lý rõ ràng, khiến cho ngành Tài sản tiền điện tử của nước này rơi vào vùng mờ pháp lý. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm sử dụng các Tài sản tiền điện tử như Bitcoin để thanh toán vào năm 2021, nhưng biện pháp này chưa thể điều chỉnh toàn diện thị trường. Khi sự chú ý toàn cầu đối với việc quản lý Tài sản tiền điện tử ngày càng gia tăng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.

Quy định về mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng rõ ràng

Luật sửa đổi thị trường vốn do Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vào tháng 6 năm nay và có hiệu lực vào tháng 7 đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngành công nghiệp mã hóa. Ủy ban thị trường vốn của nước này (CMB) nhấn mạnh rằng sửa đổi này đã thiết lập một khuôn khổ quản lý ban đầu cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nội dung chính bao gồm:

1. Chỉ định CMB là cơ quan quản lý ngành công nghiệp mã hóa, trao quyền cho họ thực hiện hoạt động, giám sát, trừng phạt và thực hiện các biện pháp.
2. Đưa ra trách nhiệm hình sự đối với các hành vi hoạt động kinh doanh mã hóa không được ủy quyền, chiếm dụng tài sản của người dùng và lừa đảo.
3. Yêu cầu nền tảng giao dịch thiết lập hệ thống giám sát, nhận diện, phòng ngừa, hạn chế thao túng thị trường và sự cố an ninh, và thực hiện báo cáo.

Hiện tại, mặc dù chưa thiết lập một hệ thống quy định mã hóa toàn diện, nhưng các quy định hiện hành của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có một số ràng buộc đối với thị trường. Điều này bao gồm việc ngân hàng trung ương cấm sử dụng Tài sản tiền điện tử để thanh toán, cũng như yêu cầu của Ủy ban điều tra tội phạm tài chính (MASAK) đối với các sàn giao dịch thu thập dữ liệu KYC để duy trì các biện pháp chống rửa tiền.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek đã tiết lộ rằng một dự luật quy định mã hóa toàn diện hơn đã bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng, dự kiến sẽ cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho các nhà cung cấp dịch vụ ví mã hóa, nhà cung cấp tài sản tiền điện tử, và các nhà lưu ký tài sản tiền điện tử.

Giải thích chi tiết về "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn"

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thông qua Luật sửa đổi số 7518 về Thị trường vốn, thiết lập khung pháp lý rõ ràng cho việc hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs), đánh dấu sự bước vào kỷ nguyên tuân thủ của thị trường tài sản tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ.

Bối cảnh ra mắt

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị liệt vào danh sách xám của FATF do vấn đề rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình huống bất lợi này và làm rõ chính sách đánh thuế tài sản tiền điện tử, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường quản lý trong lĩnh vực này. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc gỡ bỏ khỏi danh sách xám, khung quản lý mới cũng đã được ban hành, tạo nền tảng cho sự phát triển có quy định của thị trường tài sản tiền điện tử.

Nội dung chính

1. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra.
2. Các hoạt động liên quan đến ngân hàng cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và giám sát ngân hàng (BDDK).
3. Điều kiện thành lập nền tảng tài sản tiền điện tử:
   • Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, vốn thực góp tối thiểu là 50 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ.
   • Tất cả cổ phần phải được phát hành và đăng ký bằng tiền mặt.
   • Người sáng lập và quản lý cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, có năng lực tài chính, tính trung thực và độ tin cậy.
   • Phạm vi kinh doanh nên bao gồm các hoạt động như mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và lưu ký.

Biện pháp chuyển tiếp và thanh toán

1. Các nhà điều hành hiện tại phải nộp tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng, nếu không sẽ phải thanh lý.
2. Nền tảng vận hành tạm thời phải申请 giấy phép chính thức trước ngày 8 tháng 11 năm 2024.
3. 76 sàn giao dịch được cấp phép tạm thời, 8 sàn giao dịch không đạt tiêu chuẩn đã được yêu cầu thanh lý.

Quy định và hình phạt

1. Việc cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử mà không có sự cho phép sẽ bị đối mặt với án tù từ 3 đến 5 năm và bị phạt tiền từ 5000 đến 10000 ngày.
2. Việc chiếm dụng vốn hoặc tài sản ủy thác có thể bị phạt tù tối đa 14 năm và bị phạt tiền lớn.
3. Hành vi lừa đảo có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam, tiền phạt tối đa 20000 ngày.
4. Việc sử dụng trái phép tài nguyên CASP có giấy phép bị thu hồi có thể bị phạt tối đa 22 năm tù giam và 20000 ngày phạt tiền.

Tác động và triển vọng của khung quản lý

Việc thực hiện "Sửa đổi Luật Thị Trường Vốn" sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ:

1. Tăng cường niềm tin và tính ổn định của thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của thị trường, giúp ngăn chặn các hành vi không đúng mực, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài của thị trường.

2. Thúc đẩy sự phát triển tuân thủ và chuẩn hóa: Các quy định mới sẽ thúc đẩy sự chuẩn hóa trong ngành, loại bỏ những người tham gia không tuân thủ, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tuân thủ tham gia cạnh tranh.

3. Thu hút các doanh nghiệp quốc tế tham gia: Nhiều sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng đã nộp đơn xin giấy phép, dự kiến sẽ mang đến công nghệ và dịch vụ tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

4. Tăng cường quản lý và hợp nhất thị trường: Các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và biện pháp trừng phạt giúp loại bỏ các hành vi bất hợp pháp trên thị trường, thu hút nhiều doanh nghiệp hợp pháp tham gia.

5. Tiềm năng tăng trưởng thị trường: Là quốc gia giao dịch tài sản tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đón nhận cơ hội tăng trưởng mới dưới quy định mới.

"Luật sửa đổi thị trường vốn" đã mang đến trật tự và quy định mới cho thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của nó. Với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia và thị trường dần trưởng thành, thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ có triển vọng đón nhận một làn sóng thịnh vượng mới.