バイタルマネー市場熱潮の中の警告：取引プラットフォームラグプル事件がフォローを引き起こす

最近、ビットコインやイーサリアムなどの主要なバイタルマネーの価格が大幅に上昇し、投資家は「暗号資産の春」や「スーパーベアマーケット」を期待しています。しかし、機会の背後にはしばしばリスクが潜んでいます。2024年2月23日、香港に本社を構えると主張するある暗号取引所が、驚くべき速度でオンラインウォレットから5700万ドルを引き出した後、行方不明になり、香港の暗号資産界で2024年最初の「ラグプル」ケースとなりました。

! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)

取引プラットフォームの詐欺手法

この取引所は実際には以前の「币夫网」の改名されたものである。2019年には、このプラットフォームは頻繁な複数アカウントによる自己売買、クロスプラットフォーム取引、資金の循環などの方法を通じて、意図的に流動性データを高めていた。第三者の犯罪研究機関の報告によれば、このプラットフォームの実際の取引量は公開データの約八十分の一である。

その不正行為が明らかになったにもかかわらず、効果的な規制が不足しているため、そのプラットフォームはさまざまな小通貨を上場させたり、資金洗浄を行ったりする手段を通じて、小口投資家を引き付けることができました。ラグプルの2日前、そのプラットフォームの取引データは急激に減少し、これは明らかな警告信号です。最終的に、プラットフォームは巨額の資金を引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、カスタマーサービスも姿を消しました。

投資家の予防的アドバイス

1. 取引プラットフォームを慎重に選ぶ：知名度が低く、信用に疑問のある小型取引所の使用を避ける。

2. サードパーティデータツールをうまく活用する：Dune Analyticsなどの専門的なオンチェーンデータ監視および分析ツールを利用することで、投資家はプラットフォームの異常な行動を特定するのに役立ちます。

3. プラットフォームの人事変動にフォローする：重大な人事変動はプラットフォームの経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。

4. 理性的投資心態を保つ：短期的な高収益に惑わされず、投資リスクを慎重に評価する。

国境を越えた権利保護措置

香港に関わる暗号通貨詐欺事件において、中国本土の被害者は以下のステップを取ることができます：

1. 香港警察または関連機関に通報し、詳細なアカウント情報を提供してください。

2. 必要に応じて弁護士に委託し、香港の裁判所に緊急差し止め命令を申請することができます。

3. 詐欺、不当利得または法律に基づく信託などの理由で民事訴訟を提起することを検討する。

4. 法的手段を通じて必要な証拠を取得する。例えば、関連アカウント情報を得るために開示命令を申請する。

注意すべきことは、香港の司法機関がこの種の事件を扱う際、主な責任は犯罪事実を明らかにし判決を下すことであり、被害者の損失を直接回収することではないということです。そのため、被害者はしばしば損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。

まとめ

暗号通貨市場に投資する際は、必ず慎重な態度を保つことが重要です。信頼できる取引プラットフォームを選び、潜在的なリスク信号を見極め、市場の動向に常に注意を払う必要があります。オフショア取引プラットフォームへの投資には特に注意が必要で、短期的な利益のために潜在的なリスクを見逃さないようにしてください。損失が発生した場合は、速やかに合法的な手段を講じて自分の権利を守ることも非常に重要です。