Aviso no auge do mercado de moeda virtual: o incidente de puxar o tapete da plataforma de negociação gera seguimento

Recentemente, os preços de moedas virtuais populares como o Bitcoin e o Ethereum dispararam, despertando as expectativas dos investidores sobre a "primavera dos ativos criptográficos" e "super mercado em alta". No entanto, por trás das oportunidades muitas vezes se escondem riscos. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirmava ter sede em Hong Kong desapareceu após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online a uma velocidade impressionante, tornando-se o primeiro caso de "Puxar o tapete" no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.

Métodos de fraude nas plataformas de negociação

Esta bolsa é na verdade uma nova versão do antigo "BiFu Wang". Já em 2019, a plataforma artificialmente aumentou os seus dados de liquidez através de frequentes operações de compra e venda entre várias contas, transações entre plataformas e circulação de fundos. De acordo com um relatório de uma instituição de pesquisa criminosa de terceiros, o volume real de transações da plataforma é apenas cerca de um oitavo dos seus dados públicos.

Apesar de suas atividades fraudulentas terem sido expostas, a plataforma ainda conseguiu atrair investidores de varejo através do lançamento de várias pequenas moedas e da manipulação de volume devido à falta de regulamentação eficaz. Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda abrupta, o que era um sinal de alerta claro. No final, a plataforma fechou o site após retirar uma quantia enorme de fundos, e os funcionários do serviço de atendimento ao cliente também desapareceram.

Sugestões de prevenção para investidores

1. Escolha cuidadosamente a plataforma de negociação: evite usar exchanges pequenas com baixa notoriedade e reputação duvidosa.

2. Aproveitar ferramentas de dados de terceiros: Usar ferramentas profissionais de monitoramento e análise de dados em cadeia, como o Dune Analytics, pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos na plataforma.

3. Seguir as mudanças de pessoal na plataforma: Mudanças significativas de pessoal podem indicar uma alteração na estratégia de operação da plataforma ou riscos potenciais.

4. Mantenha uma mentalidade de investimento racional: não se deixe enganar por altos retornos a curto prazo, avalie cuidadosamente os riscos de investimento.

Medidas de proteção transfronteiriças

Para os casos de fraude em criptomoedas envolvendo Hong Kong, as vítimas do continente podem tomar os seguintes passos:

1. Fazer uma queixa à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo detalhes da conta.

2. Se necessário, pode-se encarregar um advogado de solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento de emergência.

3. Considerar a possibilidade de apresentar uma ação civil com base em fraude, enriquecimento sem causa ou constituição de um trust jurídico.

4. Obter as provas necessárias por via legal, como solicitar uma ordem de divulgação para obter informações sobre contas relevantes.

É importante notar que as autoridades judiciais de Hong Kong, ao lidarem com este tipo de casos, têm como principal responsabilidade averiguar os factos criminosos e proferir um julgamento, e não recuperar diretamente as perdas das vítimas. Assim, as vítimas muitas vezes precisam de interpor uma ação civil separada para recuperar as perdas.

Conclusão

Ao participar de investimentos no mercado de moedas virtuais, é essencial manter uma atitude cautelosa. Escolha plataformas de negociação com boa reputação, fique atento aos sinais de risco potenciais e esteja sempre a par das dinâmicas do mercado. A investimento em plataformas de negociação offshore deve ser especialmente cauteloso, lembre-se de não ignorar os riscos potenciais em favor de benefícios de curto prazo. Em caso de perdas, é também extremamente importante tomar medidas legais para proteger os seus direitos.