Обзор событий безопасности Блокчейн за март 2024 года

В марте сумма убытков от инцидентов с безопасностью в Блокчейне заметно снизилась по сравнению с февралем. В этом месяце произошло более 31 типичного инцидента безопасности, общая сумма убытков от хакерских атак, фишинга и проектов-убийц составила около 158 миллионов долларов, что на 62,5% меньше, чем в прошлом месяце. Из них убытки от атак составили около 116 миллионов долларов, снижение на 66,4%; убытки от фишинга составили около 36,85 миллиона долларов, увеличение на 129%; убытки от проектов-убийц составили около 5,12 миллиона долларов, снижение на 91,4%.

В этом месяце крупные атаки, приведшие к потерям более 10 миллионов долларов, включают: игровая платформа Munchables(6230 долларов США), инфраструктурный проект Curio Ecosystem(1600 долларов США), DeFi-протокол Prisma Finance(1160 долларов США). Стоит отметить, что три атаки, произошедшие на блокчейне, привели к потерям в 67,5 миллиона долларов, что составляет 58% от общих потерь за месяц. Кроме того, в этом месяце количество фишинговых мошенничеств значительно возросло, несколько раз были случаи потерь личных адресов более 1 миллиона долларов.

Хакерская атака

В этом месяце произошло 15 типичных инцидентов с безопасностью, общие убытки составили около 116,35 миллиона долларов. В основном это включает:

1. 5 марта проект WooFi на определенном Блокчейн подвергся атаке из-за уязвимости контракта, потеряв около 8,75 миллиона долларов.

2. 6 марта, проект TGBS на некотором Блокчейн подвергся атаке из-за уязвимости контракта, убыток составил около 150 тысяч долларов.

3. 9 марта, одна из DeFi торговых платформ подверглась атаке из-за уязвимости во внешнем вызове, убытки составили около 2,6 миллиона долларов.

4. 11 марта на некотором Блокчейн BLASTOFF произошла атака из-за уязвимости контракта, в результате чего было потеряно около 600000 долларов.

5. 13 марта в кошелек определенного проекта инфраструктуры Web3 на определенном блокчейне было украдено около 760000 долларов.

6. 15 марта, проект Mozaic на определённом Блокчейне был украден около 2000000 долларов США из-за утечки приватного ключа.

7. 15 марта определенный DeFi-протокол подвергся атаке из-за уязвимости контракта, потеряв около 750000 долларов США.

8. 16 марта основатель одного проекта заявил, что система стала жертвой хакерской атаки, все импортированные кошельки были украдены, убытки составили около 3 миллионов долларов.

9. 20 марта старая контрактная платформа одной из бирж была атакована, убытки составили около 1,9 миллиона долларов.

10. 21 марта, проект экосистемы стал жертвой эксплуатации уязвимости, в результате чего было украдено 4,6 миллиона долларов.

11. 21 марта хакеры получили доступ к LP определенного проекта с помощью социальной инженерии, что привело к кражам на сумму около 1 миллиона долларов.

12. 23 марта некий инфраструктурный проект подвергся атаке из-за уязвимости в контроле доступа, убытки составили 16 миллионов долларов.

13. 26 марта, на одной из цепочечных игровых платформ произошло нападение, убытки составили около 62,3 миллионов долларов США. Это событие, похоже, связано с тем, что команда проекта наняла хакера из одной страны для разработчиков.

14. 28 марта, один из DeFi протоколов подвергся атаке через флеш-кредит, убытки составили около 11.6 миллионов долларов.

15. 29 марта, один из DeFi протоколов подвергся атаке манипуляции ценами, убытки составили около 340000 долларов.

Мошенничество и случаи ухода проектов

В этом месяце произошло 9 типичных случаев мошенничества и сбежавших проектов, что привело к ущербу примерно в 21,2 миллиона долларов США:

1. 1 марта, адрес подвергся фишинговой атаке, убыток составил 4390000 долларов США.

2. 4 марта, по определенному адресу была осуществлена фишинговая атака, убыток составил около 172 долларов США.

3. 5 марта, в одном из проектов на блокчейне произошел сбой, убытки составили около 1400000 долларов США.

4. 7 марта на одном из проектов Блокчейн произошёл убыток около 660000 долларов США.

5. 14 марта, адрес подвергся фишинговой атаке, убытки составили около 2 миллионов долларов.

6. 17 марта несуществующая учетная запись в одной из социальных сетей похитила активы на сумму около 2,6 миллиона долларов США с помощью фишинга.

7. 18 марта, определенный адрес стал жертвой фишинга, ущерб составил около 248 долларов США.

8. 20 марта, по адресу был осуществлён фишинг-атак, убытки составили около 3050000 долларов США.

9. 24 марта, один адрес стал жертвой фишинга, убытки составили около 2,9 миллиона долларов.

Дела, связанные с криптовалютой

В этом месяце произошло 7 типичных дел, связанных с криптовалютами:

1. 23 марта в одном из округов провинции Сычуань полиция разоблачила дело о мошенничестве под видом услуг по повышению стоимости виртуальной валюты, арестовав 11 ключевых участников, затронувших более 10 тысяч человек по всей стране, с объемом средств более 200 миллионов юаней.

2. 25 марта в одном из районов провинции Хубэй полиция раскрыла дело о мошенничестве с "цифровыми коллекциями", в котором участвует более 5000 человек, сумма мошенничества составила более 12 миллионов юаней.

3. 19 марта полиция Лос-Анджелеса, США, вернула украденные биткойн-майнеры стоимостью 6,9 миллиона долларов, подозреваемый задержан.

4. 11 марта Аргентина арестовала пару, обвиняемую в организации в Бразилии мошеннической схемы с криптовалютой на сумму 400 миллионов долларов.

5. Британский суд признал женщину, владеющую биткойнами на сумму более 4,3 миллиарда долларов, виновной в отмывании денег. Эта женщина специализировалась на преобразовании цифровых активов в физические активы.

6. Английский суд после пятилетнего расследования обнаружил, что бывший сотрудник отеля участвовал в отмывании 2,5 миллиарда долларов в биткойнах.

7. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на 17 человек, подозреваемых в мошенничестве по схеме Понци, в результате которого было обмануто более 40 000 жертв на сумму 300 миллионов долларов.

Блокчейн политика динамика

1. Город Шанхай опубликовал «Методы обслуживания и обеспечения сбора налогов и сборов», в котором предложено использовать Блокчейн и другие технологии для продвижения умного налогового управления.

2. Шанхай опубликовал «Руководящие рекомендации по управлению субсидиями для новых инфраструктурных строительных проектов», поддерживая строительство Блокчейн и других данных инфраструктур.

3. 18 ведомств опубликовали планы действий, сосредоточившись на метавселенной, и начали исследование основных стандартов, таких как Блокчейн.

4. Провинция Шаньдун представила «План действий», поддерживающий создание в городах Цзинань и Циндао ведущей зоны развития индустрии Блокчейн.

5. В районе Цзиньань города Шанхая опубликован план ключевых мероприятий правительства района на 2024 год, в котором предлагается создать систему "Блокчейн + большие данные" и создать экосистему Блокчейна.

Блокчейн индустрия развития

1. Первый в стране международный стандарт для печени и желчевыводящих путей на основе Блокчейн, разработанный больницей в Пекине.

2. В Шаньдун, в Вэйфане, открытие Центра опыта метавселенной и образовательной базы для практического обучения в метавселенной.

3. Саудовская Аравия запустила первую в мире национальную платформу "метавселенная".

4. Чунцинская инновационная программа жилищного фонда, "Блокчейн + государственные услуги" показывает результаты.

Цифровые активы и отраслевое регулирование

1. Европейский Союз запрещает использование неидентифицированных самоуправляемых криптовалютных кошельков для криптоплатежей.

2. Регуляторы финансовых рынков Европейского Союза опубликовали первый окончательный отчет по правилам MiCA.

3. Гонконгское управление денежного обращения выпустило руководство для компаний, предоставляющих услуги хранения криптовалют.

4. Гонконгская администрация финансовых услуг ожидает, что цифровой юань будет дальше расширять область тестирования в Гонконге.

5. Дубайский DIFC ввел новое законодательство о цифровых активах.

6. Европейский Союз принял три основных документа, применимых к криптовалюте в рамках программы по борьбе с отмыванием денег.

7. FCA Великобритании планирует в этом году ввести систему регулирования рыночных злоупотреблений в отношении криптовалютной отрасли.

8. Правительство Эстонии утвердило законопроект о регулировании поставщиков криптосервисов.

9. Управление финансовых услуг Гонконга запустило песочницу для эмитентов стейблов.

10. Финансовый регулятор Индонезии выпустил новые правила для криптовалюты.

11. Полиция Чэнду предупреждает о том, что преступники могут использовать повод о том, что органы общественной безопасности занимаются виртуальной валютой, для мошенничества.

12. Исполнительный директор Европейского центрального банка планирует запустить цифровой евро CBDC в ноябре 2025 года.

13. Финансовая комиссия Кореи внесет изменения в Закон о специфической финансовой информации.

14. Комиссия по ценным бумагам Нигерии обновила руководство для криптовалютных компаний, чтобы остановить преступную деятельность.

15. Управление по предотвращению незаконного сбора средств в Шэньчжэне опубликовало уведомление о рисках, связанных с бизнесом "DDO цифровые опционы".

16. Великобритания регулирует мемные монеты, связанные с криптовалютами и другими инвестициями.

17. Регулятор Южной Африки выдал первую лицензию на криптовалюту.

18. Регулирующий орган по ценным бумагам Нигерии требует, чтобы иностранные криптовалютные биржи зарегистрировались в стране.

19. В штате Виргиния, США принят закон о крипто-дружественном подходе, будет создана рабочая группа по криптовалютам.

Другие важные события

1. Некоторый сетевой проект запустил первую платформу web3, сочетающую инвестиции и страхование, Amulet.

2. Правительство Нигерии обвиняет одну из бирж в отмывании денег на сумму 35,4 миллиона долларов.

3. Женщина из Гонконга потеряла 7,1 миллиона из-за инвестиционного мошенничества с виртуальной валютой за 7 месяцев.

4. Согласно анализу, правительство Великобритании владеет биткойнами на сумму около 4 миллиардов долларов, всего 61000 монет.

5. Профессор Фуданьского университета высказал мнение по поводу "участия китайско-британской женщины Джан Вэнь в деле о отмывании денег".

6. Председатель FATF заявил, что в мире менее 30% юрисдикций регулируют криптовалюту.

7. Зарубежные СМИ сообщают, что около 30% игроков в цепочечных играх по добыче золота в мире приходят из Филиппин, а их доход в два раза превышает минимальную зарплату в стране.

8. Исследования показывают, что за последние четыре года мошенничество "杀猪盘" украло более 75 миллиардов долларов по всему миру.