土耳其新監管法案生效 加密行業迎來合規時代

robot
摘要生成中

土耳其加密貨幣市場迎來新監管時代

近年來,土耳其憑藉其龐大的加密貨幣交易量,成爲全球加密貨幣市場中的重要參與者。數據顯示,土耳其已躍居全球第四大加密貨幣交易市場,僅次於美國、印度和英國。

土耳其民衆對加密貨幣的熱衷,主要源於該國的經濟不穩定和貨幣貶值問題。面對高通脹和裏拉持續走弱的局面,越來越多的土耳其民衆將加密貨幣視爲對沖經濟風險和保值的重要工具。

2020年底至2023年底期間,土耳其裏拉對美元貶值超過300%。今年8月23日,受國內通脹高企等因素影響,土耳其裏拉對美元匯率一度跌破34比1,創下歷史新低。據報道,今年以來土耳其裏拉對美元匯率已下跌約15.2%。

盡管土耳其的加密貨幣市場規模龐大,但長期以來一直缺乏明確的監管框架,使得該國的加密貨幣行業處於法律的模糊地帶。雖然土耳其央行在2021年頒布了禁止使用比特幣等加密貨幣進行支付的禁令,但這一措施並未能全面規範市場。隨着全球對加密貨幣監管的日益重視,土耳其也開始逐步加強對該領域的管理。

土耳其加密監管趨於明朗

土耳其議會於今年6月通過、7月生效的《資本市場法修正案》引發了加密產業的廣泛關注。該國資本市場委員會(CMB)強調,這一修正案爲土耳其的加密資產服務提供商建立了初步的監管框架。主要內容包括:

  1. 指定CMB爲加密產業監管機構,賦予其授權營運、監督、制裁和採取措施的權力。
  2. 對未經授權營運加密業務、挪用用戶資產及欺詐等行爲制定刑事責任。
  3. 要求交易平台建立監控系統,識別、防範、限制市場操縱及安全事件,並進行報告。

目前,即便尚未建立全面的加密貨幣監管制度,土耳其現行法規仍對市場有一定約束力。這包括央行禁止使用加密貨幣支付,以及金融犯罪調查委員會(MASAK)要求交易所收集KYC數據以維持反洗錢措施等。

土耳其財政部長Mehmet Simsek曾透露,一項更全面的加密監管法案已進入最終評估階段,預計將爲加密錢包、加密資產服務提供商、加密資產托管商等業者提供明確的法律依據。

土耳其成世界第四加密貨幣市場?解讀其新監管政策《資本市場法修正案》

《資本市場法修正案》詳解

2024年7月2日,土耳其政府正式通過第7518號《資本市場法修正案》,爲加密資產服務提供商(CASPs)的運營設立了明確的法律框架,標志着土耳其加密貨幣市場進入合規化新時代。

出臺背景

自2021年起,土耳其因洗錢風險問題被列入FATF灰名單。爲擺脫這一不利局面並明確加密貨幣徵稅政策,土耳其加大了對該領域的監管力度。如今,土耳其已成功從灰名單中移除,新的監管框架也隨之出臺,爲加密貨幣市場的規範化發展奠定了基礎。

主要內容

  1. 所有加密資產服務提供商必須獲得CMB許可,並遵守TUBITAK設定的標準。
  2. 與銀行相關的活動需獲得銀行監管與監督機構(BDDK)批準。
  3. 加密資產平台設立條件:
    • 以股份有限公司形式設立,最低實繳資本5000萬土耳其裏拉。
    • 所有股份須以現金發行並登記。
    • 創始人和管理者需符合相關法律規定,具備經濟實力、誠實性和信任度。
    • 經營範圍應包括購買、銷售、首次發行、分銷、清算、轉讓和托管等活動。

過渡與清算措施

  1. 現有運營商須在一個月內向CMB提交所需文件,否則必須清算。
  2. 臨時運營平台須在2024年11月8日前申請正式許可。
  3. 76家交易所獲得臨時許可,8家未達標交易所被要求清退。

監管與處罰

  1. 未經授權從事加密資產服務將面臨3至5年監禁,並處以5000至10000天罰款。
  2. 挪用委托資金或資產最高可判14年監禁,並處巨額罰款。
  3. 欺詐行爲最高可判20年監禁,罰款最高20000天。
  4. 非法利用被撤銷許可證的CASP資源最高可判22年監禁,罰款20000天。

土耳其成世界第四加密貨幣市場?解讀其新監管政策《資本市場法修正案》

監管框架的影響與前景

《資本市場法修正案》的實施將對土耳其加密貨幣市場產生深遠影響:

  1. 增強市場信任與穩定性:嚴格的監管標準提高了市場透明度和責任感,有助於防止不正當行爲,爲市場長期穩定發展奠定基礎。

  2. 推動合規與規範化發展:新規要求將促使行業規範化,淘汰不合規參與者,鼓勵更多合規企業參與競爭。

  3. 吸引國際企業參與:多家國際知名交易所已申請牌照,預計將帶來先進技術和服務,促進市場發展。

  4. 加大監管力度與市場整合:嚴格的監管標準和處罰措施有助於清理市場不法行爲,吸引更多正規企業參與。

  5. 市場增長潛力:作爲全球第四大加密貨幣交易國,土耳其市場在新規下有望迎來新的增長機遇。

《資本市場法修正案》爲土耳其加密貨幣市場帶來了新的秩序和規範,同時爲其未來發展奠定了堅實基礎。隨着更多企業參與和市場逐步成熟,土耳其加密貨幣市場有望迎來新一輪繁榮。

土耳其成世界第四加密貨幣市場?解讀其新監管政策《資本市場法修正案》

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 3
  • 分享
留言
0/400
fork_in_the_roadvip
· 12小時前
看来监管是趋势了哈…
回復0
GasFeeLovervip
· 12小時前
又是割韭菜的节奏
回復0
元宇宙邻居vip
· 13小時前
合规也有出路呀~
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)