2024年3月区块链安全事件回顾

3月份区块链安全事件的损失金额较2月出现明显下降。本月发生的典型安全事件超过31起,黑客攻击、钓鱼诈骗和项目跑路造成的损失总额约为1.58亿美元,比上个月减少了62.5%。其中攻击事件损失约1.16亿美元,下降66.4%;钓鱼诈骗损失约3685万美元,增长129%;项目跑路损失约512万美元,下降91.4%。

本月损失超过千万美元的重大攻击事件包括:某游戏平台Munchables(6230万美元)、某基础设施项目Curio Ecosystem(1600万美元)、某DeFi协议Prisma Finance(1160万美元)。值得注意的是,某链上发生的3起攻击事件造成了6750万美元的损失,占当月总损失的58%。此外,本月钓鱼诈骗事件数量大幅增加,多次出现个人地址损失超过100万美元的情况。

黑客攻击事件

本月发生了15起典型的安全攻击事件,总损失约1.1635亿美元。主要包括:

1. 3月5日,某链上WooFi项目因合约漏洞遭攻击,损失约875万美元。

2. 3月6日,某链上TGBS项目因合约漏洞遭攻击,损失约15万美元。

3. 3月9日,某DeFi交易平台遭外部调用漏洞攻击,损失约260万美元。

4. 3月11日,某链上BLASTOFF因合约漏洞遭攻击,损失约60万美元。

5. 3月13日,某Web3基础设施项目在某链上的钱包被盗,损失约76万美元。

6. 3月15日,某链上Mozaic项目因私钥泄露被盗约200万美元。

7. 3月15日,某DeFi协议因合约漏洞遭攻击,损失约75万美元。

8. 3月16日,某项目创始人称系统遭黑客攻击,所有导入钱包均被盗,损失约300万美元。

9. 3月20日,某交易所的旧合约遭攻击,损失约190万美元。

10. 3月21日,某生态项目遭漏洞利用,导致460万美元被盗。

11. 3月21日,黑客通过社会工程手段获取某项目LP访问权限,导致约100万美元被盗。

12. 3月23日,某基础设施项目因访问权限控制漏洞遭攻击,损失达1600万美元。

13. 3月26日,某链上游戏平台遭攻击,损失约6230万美元。该事件疑似因项目方雇佣某国黑客为开发者所致。

14. 3月28日,某DeFi协议遭闪电贷攻击,损失约1160万美元。

15. 3月29日,某DeFi协议遭价格操纵攻击,损失约34万美元。

欺诈及项目跑路事件

本月发生9起典型的欺诈和项目跑路事件,造成损失约2120万美元:

1. 3月1日,某地址遭钓鱼攻击,损失439万美元。

2. 3月4日,某地址遭钓鱼攻击,损失约172万美元。

3. 3月5日,某链上项目发生跑路,损失约140万美元。

4. 3月7日,某链上项目发生跑路,损失约66万美元。

5. 3月14日,某地址遭钓鱼攻击,损失约200万美元。

6. 3月17日,某社交平台假账号通过钓鱼诈骗盗取约260万美元资产。

7. 3月18日,某地址遭钓鱼攻击,损失约248万美元。

8. 3月20日,某地址遭钓鱼攻击,损失约305万美元。

9. 3月24日,某地址遭钓鱼攻击,损失约290万美元。

加密货币相关案件

本月发生7起典型的加密货币相关案件:

1. 3月23日,四川省某县公安局破获一起以虚拟货币增值服务为名的传销案件,抓获11名核心成员,涉及全国1万多人,资金规模达两亿余元。

2. 3月25日,湖北省某县公安局破获一起"数字藏品"诈骗案,涉案5000余人,诈骗金额1200万余元。

3. 3月19日,美国洛杉矶警方追回被盗的价值690万美元比特币矿机,嫌疑人已被拘留。

4. 3月11日,阿根廷抓获一对被控在巴西策划价值4亿美元加密货币庞氏骗局的夫妇。

5. 英国法院判定一名持有超43亿美元比特币的女子参与洗钱。该女子专门从事将数字资产转换为实物资产。

6. 英国法院经过五年调查,发现一名前酒店工作人员参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动。

7. 美国证券交易委员会起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人,该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。

区块链政策动态

1. 上海市发布《税费征收服务和保障办法》,提出应用区块链等技术推进智慧税务建设。

2. 上海市发布《新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》,支持区块链等数据基础设施建设。

3. 18个部门发布行动计划,聚焦元宇宙,开展区块链等核心标准研究。

4. 山东省出台《行动方案》,支持济南青岛两市打造区块链产业发展引领区。

5. 上海市静安区发布《2024年区政府重点工作安排》,提出构建"区块链+大数据"体系,打造区块链生态谷。

区块链产业发展

1. 北京某医院牵头编写的国内首个基于区块链的肝胆国际标准发布。

2. 山东潍坊高新区元宇宙体验中心暨元宇宙研学实践教育基地揭牌。

3. 沙特推出世界首个国家级"元宇宙"平台。

4. 重庆创新公积金应用,"区块链+政务服务"显成效。

数字资产及行业监管

1. 欧盟禁止使用未经识别的自托管加密钱包进行加密支付。

2. 欧盟金融市场监管机构发布MiCA规定下的首份最终报告。

3. 香港金管局为提供加密货币托管服务的公司发布指引。

4. 香港金管局预计数字人民币将在港进一步扩大试点范围。

5. 迪拜DIFC颁布新的数字资产法律。

6. 欧盟通过反洗钱计划中适用于加密货币的三项主要文本。

7. 英国FCA拟于今年出台针对加密货币行业的市场滥用行为监管制度。

8. 爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案。

9. 香港金融管理局推出稳定币发行人沙盒。

10. 印度尼西亚金融监管机构发布新的加密货币法规。

11. 成都警方提示警惕不法分子利用公安机关处置虚拟货币为由进行诈骗。

12. 欧洲央行执行官计划于2025年11月推出数字欧元CBDC。

13. 韩国金融委员会将修订《特定金融信息法》。

14. 尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动。

15. 深圳防范非法集资办发布关于"DDO数字期权"业务的风险提示。

16. 英国正在监管有关加密货币和其他投资的模因币。

17. 南非监管机构颁发首个加密货币许可证。

18. 尼日利亚证券监管机构要求外国加密交易所在该国注册。

19. 美国弗吉尼亚州通过加密友好法案,将成立加密工作组。

其他重要事件

1. 某网络推出首个投资与保险结合的web3平台Amulet。

2. 尼日利亚政府指控某交易所洗钱金额达3540万美元。

3. 香港一女子因投资虚拟货币骗局7个月被骗710万。

4. 据分析,英国政府持有价值约40亿美元的比特币,共61000枚。

5. 复旦大学教授就"华裔英国女子简雯参与洗黑钱案"发表看法。

6. FATF主席称全球只有不到30%的司法管辖区在监管加密货币。

7. 外媒报道全球约有30%的链游"打金人"出自菲律宾,收入是该国最低工资的两倍。

8. 研究显示,"杀猪盘"诈骗四年来在全球窃取资金超750亿美元。