ラグプル詐欺:暗号投資家が知っておくべきリスク

近年、暗号資産の興隆は様々な目薬の出現と伴っています。その中でも最も一般的なのがRug Pullです。統計によると、2021年にRug Pull目薬によって引き起こされた損失は約28億ドルで、その年の暗号資産詐欺総収入の37%を占めています。2023年4月、DeFi業界は再びRug Pull攻撃に遭い、32のプロジェクトが影響を受け、投資家の損失は620万ドルを超えました。

BNBChainはRug Pullの主要な被害者チェーンとなり、約450万ドルの損失を被り、総額の73%を占めています。イーサリアムとArbitrumはそれぞれ第2位と第3位にランクインし、105万ドルと18.2万ドルの損失を記録しました。

ラグプルの定義と種類

Rug Pullは暗号資産の目薬で、通常は開発者が突然DEX流動性プールから撤退し、通貨価格が暴落することを引き起こすか、中央集権的な権限と論理的な脆弱性を利用して投資家の資金を巻き上げる形で現れます。2023年4月26日、zkSyncエコシステムのDEX MerlinでRug Pull事件が疑われ、約182万ドルの損失が発生しました。

Rug Pullには主に三種類のタイプがあります:

1. 流動性の盗用：開発者が流動性プールからすべてのトークンを引き出し、投資家の資金が瞬時にゼロになる。

2. 売り注文の制限：開発者はコードを通じて制限を設け、自分だけがトークンを販売できるようにします。

3. ダンピング：開発者がトークン価格の上昇後に大量に保有しているトークンを迅速に売却し、価格が暴落する。

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ラグプルの見分け方と回避方法

投資家は以下のいくつかのRug Pullリスクが存在する兆候に注意する必要があります：

1. 未知または匿名の開発チーム
2. 流動性ロックの不足
3. 売り注文の制限が存在する
4. トークン保有者は限られているが、価格は暴騰する
5. 疑わしい高い利益の約束
6. 第三者による監査を受けていない

リスクを低減するために、投資家はさらに確認すべきです：

• プロジェクトはオープンソースであり、厳格な監査を受けていますか？
• 関連する安全保障や緊急対策はありますか
• プロジェクトはユーザーの資金を転送する権限がありますか
• プロジェクトの権限は分散化されており、マルチシグやタイムロックなどの管理方法を採用していますか？
• トークンの発行状況はホワイトペーパーと一致していますか

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デューデリジェンスの重要性

暗号資産に投資する前に、徹底的なデューデリジェンスを行うことが重要です。投資家は:

• プロジェクトチームの背景と実績を検証する
• プロジェクトのホワイトペーパーやその他の資料を注意深く読む
• 信頼できる第三者による監査を受けたかどうか、スマートコントラクトを確認する
• 誇大広告やFOMOセンチメントに注意する

まとめ

Rug Pullは暗号資産の世界において大きな脅威となり、巨額の損失を引き起こしています。投資者はリスク信号を識別し、十分な調査を行い、慎重に投資することを学ぶべきです。同時に、業界全体が協力して、規制と執行を強化し、詐欺行為を防止し、投資者の利益を保護する必要があります。

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